O Ministério da Segurança Pública da China prendeu os principais líderes do suposto esquema de pirâmide PlusToken. Como resultado da ação, 27 suspeitos foram presos nesta quinta-feira, 30 de julho.
A notícia teve forte repercussão na imprensa chinesa, sendo noticiada por vários veículos. De acordo com os sites, o ministério também teria prendido 82 “membros-chave” da organização. No total, 109 pessoas foram detidas na megaoperação.
Anteriormente, em agosto de 2019, policiais chineses confirmaram que seis suspeitos afiliados ao PlusToken haviam sido presos. Porém, os principais suspeitos ainda estavam foragidos na época. A prisão representa um forte baque no esquema, considerado o maior da história envolvendo Bitcoin.
PlusToken causou perdas bilionárias
O PlusToken foi lançado no início de 2018. Logo no seu início, porém, ele já era suspeito de ser um esquema de pirâmide. Em setembro de 2018, surgiram os primeiros indícios.
Em junho de 2019, a empresa provocou um amplo pânico entre os investidores chineses e coreanos quando alguns usuários relataram que não podiam retirar fundos do carteiras.
Confira nossas sugestões de Pre-Sales para investir agora
O esquema cresceu de tal maneira que supostamente alcançou 3.000 camadas desde o ano passado. Ao todo, mais de 2 milhões de pessoas foram lesadas. O Bitcoin era a principal forma de financiamento da PlusToken.
No final de 2019, o esquema ruiu por completo. Na época, houve uma forte queda no preço do Bitcoin, o que levou à especulações de que ela teria sido causada pelo fim da PlusToken.
Em termos financeiros, o esquema foi o maior da história. A quantidade total de criptoativos perdidos pelos investidores foi de aproximadamente 40 bilhões de yuans, ou US$ 5,7 bilhões (R$ 28 bilhões), apontou um relatório da época.
Durante um período de tempo, centenas de milhões de dólares vinculados ao PlusToken foram transferidos entre exchanges. No mês passado, quase 790 mil ETH, avaliados em cerca de US$ 188 milhões (R$ 940 milhões) na época, foram transferidos.
Adicionalmente, o caso trouxe uma marca importante para a China. Pela primeira vez, a polícia chinesa reprimiu um grande esquema internacional de pirâmide que usava o Bitcoin como método de troca.
Leia também: “Primeiro contato com forex do brasileiro é com pirâmide financeira”, afirma Marcelo Ferreira
Leia também: Vítimas da BWA querem rastrear dinheiro do esquema de criptomoedas no exterior
Leia também: Mansão de sócios de pirâmide financeira é incendiada
