Advogados representantes de vítimas da BWA, empresa que prometia ganhos sobre investimentos com criptomoedas, querem rastrear o dinheiro da empresa no exterior.
Assim, eles estão reunindo documentos para instrumentalizar o Ministério Público e à Polícia Civil, com o objetivo de repatriar o dinheiro dos investidores lesados.
Isso porque, de acordo com uma matéria do Jornal da Orla, os advogados suspeitam que os recursos tenham sido enviados à offshore Open Global, sediada nas Bahamas.
Além disso, para o advogado Maurício Cury, o GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) tem condições de fazer uma cooperação internacional e tentar rastrear e recuperar os valores
BWA tem quase 2 mil credores
A BWA Brasil, que não paga seus clientes desde 2019, é acusada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de atuar como um esquema de pirâmide financeira.
Conforme noticiou o CriptoFácil, no início de julho, a BWA anunciou sua recuperação judicial, com o objetivo de “reorganizar as dívidas”.
Na ocasião, a empresa culpou o coronavírus pela crise e listou quase dois mil credores. Mais precisamente são 1.895 credores e o prejuízo deixado pela BWA soma R$ 295,4 milhões, segundo o anúncio da recuperação judicial.
Acusação x defesa
Para o advogado Joaquim Fernandes, representante de vítimas da BWA, a empresa é claramente um esquema de pirâmide. Isso porque, como ele destacou, a empresa não possui autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para atuar no Brasil.
Além disso, o contrato social da BWA aponta um capital de R$ 800 mil.
“Como uma empresa desse porte vai operar um valor tão alto de dinheiro?”, questionou Fernandes.
Por outro lado, em defesa da empresa, o advogado José Luis Macedo diz que a culpa é da volatilidade do Bitcoin. Por isso, ele defende que a empresa é legítima:
“O mercado de criptomoedas é como aplicar em ações, tem a alta e a baixa. Se a empresa não tivesse interesse em pagar os investidores, ela não apresentaria um plano de recuperação judicial. Se fosse uma pirâmide, a Justiça não teria aceitado o plano de recuperação”, afirma.
Leia também: Família do chefe da Genbit sabe onde está dinheiro das vítimas, diz advogada
Leia também: Fundos de Investimento: Saiba o que são e quanto pode render
Leia também: Mansão de sócios de pirâmide financeira é incendiada