A Terraform Labs (TFL) e seu cofundador Do Kwon movimentaram milhões de dólares em Bitcoin (BTC) e outros criptoativos nos últimos meses. Só que aparentemente havia uma carteira que ainda detinha fundos – pelo menos até esta quarta-feira (5).
De acordo com dados da blockchain, havia uma carteira que continha os últimos 5.292 BTC vinculados a Luna Foundation Guard (LFG) e a Do Kwon. Essa quantia corresponde a R$ 776 milhões na cotação atual, e a carteira movimentou todos os fundos no início desta semana.
Conforme noticiado pela mídia da Coreia do Sul, alguém moveu todos os 5.292 BTC de uma carteira na Binance ligada a Luna Foundation Guard (LFG) para uma carteira desconhecida na segunda-feira (3). Os dados da blockchain mostram que o endereço está ligado a Do Kwon, TFL e a LFG.
Esta não é a primeira vez que esse tipo de transferência ocorre. No ano passado, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) disse que Do Kwon e a TFL transferiram secretamente 10 mil BTC para uma carteira desconhecida após a crise do ecossistema.
De fato, Do Kwon continua transferindo BTC da carteira fria para o banco Sygnum e sacou milhões até agora. Esses BTC pertenciam ao grupo Terra depois que a LFG declarou que usaria o Bitcoincomo lastro da stablecoin UST. No entanto, a decisão causou o colapso da stablecoin, que causou um efeito dominó em todo o ecossistema Terra.
Antes dessa movimentação, a última transferência da carteira LFG ocorreu em janeiro de 2021.
O cofundador da Terra, Do Kwon, e a TFL retiraram BTC e outros criptoativos no valor de milhões durante processos judiciais em Montenegro. A TFL, por exemplo, transferiu 1,8 milhão de tokens Convex Finance (CVX) no valor de quase US$ 8,7 milhões.
Enquanto isso, stablecoins no valor de R$ 1,8 milhão, bem como tokens Terra Classic (LUNC) no valor de R$ 750 mil, foram retirados de carteiras gerenciadas por Do Kwon para uma carteira separada em maio deste ano. Os promotores sul-coreanos alegaram que o cofundador da Terra ou uma afiliada transferiu criptoativos no valor de R$ 150 milhões desde sua prisão.
Por outro lado, Kwon converteu quase R$ 1 milhão em criptomoedas para dinheiro na Sérvia, pouco antes de ser preso pelas autoridades de Montenegro.
No mês passado, os promotores suíços congelaram criptoativos e dinheiro relacionados à Terraform Labs e a Kwon na Sygnum, a pedido do Ministério Público Federal de Nova York. Somente um escritório de advocacia recebeu mais de R$ 35 milhões em criptomoedas antes do colapso da rede.
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