A fraude BitConnect tornou-se um dos maiores golpes da história das criptomoedas. Mas na quarta-feira (12), o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou o pagamento de indenizações para parte dos afetados pelo golpe.
De acordo com uma publicação oficial do DoJ, parte das vítimas receberá uma indenização de US$ 17 milhões. Em valores atuais, a quantia corresponde a cerca de R$ 90 milhões.
A decisão partiu do tribunal distrital federal em San Diego, que ordenou a restituição. Cerca de 800 vítimas de mais de 40 países vão dividir a quantia, que é a primeira indenização paga neste caso.
Conforme noticiou o CriptoFácil, o principal diretor da BitConnect se declarou culpado de acusações de fraude eletrônica em 2021. Já em novembro daquele ano, o DoJ vendeu o equivalente a R$ 308 milhões em criptomoedas para ressarcir as vítimas do esquema.
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Fraude e falsas promessas
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) alegou que a BitConnect cometeu fraude e falsas promessas aos investidores. O esquema da empresa funcionava por meio de um “bot de negociação de software de volatilidade”.
Com esse programa, a BitConnect dizia gerar rendimentos acima do mercado e oferecia parte desse valor a quem entrasse no esquema. Os investidores recebiam um token, o “BitConnect token”, que podiam vender e auferir lucros também com essa operação.
Mas tudo não passava de uma farsa. O que seus fundadores faziam era usar fundos de investidores para benefício pessoal. Em seguida, eles enviavam o dinheiro para carteiras digitais sob seu controle, na prática roubando os investidores.
Os promotores federais acusaram a BitConnect, seu fundador Satish Kumbhani e seu principal promotor Glenn Arcao em setembro de 2021. Na época, o DoJ afirmou que a fraude chegava a US$ 2 bilhões.
Eventualmente, o valor total ficou em US$ 2,4 bilhões. Kumbhani e Arcao também foram acusados de ofertar valores mobiliários sem autorização da SEC.
As penas
No entanto, a pena que o DoJ aplicou a Arcao foi baixa: somente três anos de prisão por comercializar o programa de empréstimos da BitConnect como um investimento.
Os promotores disseram ainda que Arcaro operava um “esquema Ponzi” usando dinheiro de novos investidores para pagar os antigos. Ele supostamente criou um site chamado Future Money para atrair investidores para o programa de empréstimos da bolsa.
No total, a BitConnect teve uma atuação em quase todo o planeta. Ao todo, o esquema fez 4.000 vítimas de 95 países. Ou seja, a decisão do DoJ sobre a indenização abrange cerca de 20% das vítimas.
O DoJ não mencionou quando vendeu os fundos que apreendeu em 2021. Mas cabe ressaltar que em 2021 eles anunciaram um valor de US$ 56 milhões. Só que a indenização anunciada na quarta-feira é quase 66% menor do que aquele valor.
Em suma, provavelmente o DoJ vendeu as criptomoedas depois da queda de 2022, o que contribuiu para o baixo valor da indenização. Com base no valor atual, cada vítima receberia em média US$ 42.500, ou cerca de 2,25 Bitcoins (BTC).
No entanto, vale a pena notar que os US$ 17 milhões representam apenas 0,7% do total de US$ 2,4 bilhões da fraude causada pela BitConnect.