O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou que recebeu a aprovação de um juiz federal dos Estados Unidos para vender US$ 56 milhões (R$ 308 milhões) em receitas de criptomoedas confiscadas do BitConnect.
De acordo com um comunicado à imprensa publicado na terça-feira (16), a liquidação é a maior recuperação individual de uma fraude de criptomoeda pelos Estados Unidos até hoje.
Com a venda, o regulador planeja indenizar as vítimas do esquema BitConnect vendendo a criptomoeda e mantendo o produto em dólares americanos.
“O governo manterá a custódia dos rendimentos apreendidos em carteiras de criptomoedas. E pretende usar esses fundos para fornecer restituição às vítimas de acordo com uma futura ordem de restituição pelo tribunal na sentença”, diz o comunicado.
Fraude com criptomoedas
BitConnect foi um dos maiores esquemas de pirâmide financeira com criptomoedas dos Estados Unidos. O esquema foi desmantelado no início de 2018.
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O líder do esquema, Glenn Arcaro, de 44 anos, que vivia em Los Angeles, prometia juros em criptomoedas aos investidores.
Segundo ele, o BitConnect Trading Bot, bem como um suposto “software de volatilidade”, eram utilizados de chamariz para atrair as vítimas.
No início de setembro, conforme noticiado pelo CriptoFácil, ele se confessou culpado de conspiração por fraude eletrônica federal por participar do esquema BitConnect nos EUA e no exterior.
Após Arcaro admitir os crimes, o procurador federal da Califórnia, Randy S. Grossman, declarou:
“Arcaro e seus confidentes se aproveitavam do interesse dos investidores nas criptomoedas. Como resultado, um número desconcertante de indivíduos perdeu uma enorme quantidade de dinheiro. Para aqueles que desejavam aplicar mais golpes, que a condenação sirva de alerta. Para o investidor, que seja também um alerta – neste caso, para salvaguardar seu dinheiro e investir com sabedoria.”
BitConnect lesou investidores em US$ 2 bilhões
Segundo a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a SEC, o esquema fraudou investidores estadunidenses em US$ 2 bilhões. Ou seja, mais de R$ 11 bilhões na cotação atual em real.
Agora, com a liquidação massiva, as pessoas afetadas pelo golpe estão sendo incentivadas a enviar uma declaração sobre seu prejuízo.
Se condenado à pena máxima, Arcaro pode pegar uma pena máxima de 20 anos. Sua sentença será definida no dia 7 de janeiro de 2022.
Além de Arcaro, a SEC acusou cinco promotores da BitConnect de violar as leis de valores mobiliários do país.
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