Nesta terça-feira, 14 de agosto, o Bitcoin (BTC) chegou a ser negociado abaixo da faixa dos US$6 mil, ou seja, muito abaixo de seu recorde de preço registrado em dezembro de 2017 (quando foi cotado a quase US$20 mil). Mesmo neste novo cenário, 5.500 unidades de BTC representam atualmente mais de US$32 milhões, uma fortuna que um jovem de 22 anos alega ter perdido em uma suposta fraude na Tailândia.
De acordo com uma reportagem da agência de notícias tailandesa Bangkok Post, o empresário finlandês Aarni Otava Saarimaa teria sido abordado por um grupo de pessoas que pretendia lhe oferece um investimento que envolvia várias ações tailandesas, um cassino em Macau e uma nova criptomoeda chamada Dragon Coin, que poderia ser usada no cassino após ser lançada. O grupo até mesmo levou Saarimaa para conhecer o cassino em Macau, a fim de demonstrar a legitimidade do projeto.
O investidor então, empolgado com a oportunidade, transferiu um total de 5.564 Bitcoins para o grupo, conforme aponta a reportagem. No entanto, não tendo visto retornos meses após o investimento, Saarimaa apresentou uma queixa à Divisão de Combate à Criminalidade da Tailândia (CSD) em janeiro deste ano alegando ter sido enganado pelo grupo.
Posteriormente, a CSD iniciou uma investigação e alegou que o grupo não fez nenhum investimento para Saarimaa e sim liquidou todos os Bitcoins no baht tailandês e depositou os fundos em sete contas bancárias. Embora não esteja claro quando o grupo vendeu os BTC, a CSD disse que os fraudadores conseguiram cerca de US$24 milhões com as vendas dos Bitcoins arrecadados no esquema, que tinha como um dos criminosos o ator de cinema tailandês Jiratpisit “Boom” Jaravijit, atualmente preso.
A CSD alegou ainda que o irmão do ator, Prinya Jaravijit, é suspeito de ser o “líder” do esquema e saiu da Tailândia para ir aos EUA via Coreia do Sul. A CSD está agora colaborando com as autoridades dos EUA para rastrear o principal suspeito.
Recentemente, como mostrou o Criptomoedas Fácil, Macau, na China, pode ter abrigado outra fraude milionária envolvendo criptomoedas. Uma oferta inicial de moeda (ICO, na sigla em inglês) supostamente fraudulenta conduzida por um ex-gangster arrecadou mais de US$750 milhões em menos de cinco minutos.