A exchange NegocieCoins, do Grupo Bitcoin Banco, terá que depositar 1 Bitcoin e R$ 10 mil reais em até 24 horas, depois da citação, para um cliente no Mato Grosso sob pena de, caso não cumpra a determinação, multa de R$ 1 mil por dia, segundo decisão publicada no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso. O processo foi aberto por Alexandre Willian de Andrade que alegou que solicitou saque no dia 31 de maio e mesmo após 48 horas, não obteve sucesso na solicitação.
“Isto posto, defiro a tutela de urgência e determino que a requerida conclua a operação solicitada pelo autor, qual seja: o saque de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o Banco Sicredi e 01 (um) bitcoin da conta da requerida para outra Exchange denominada BINANCE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, demonstrando o cumprimento da obrigação nos autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de alçada do Juizado Especial”, diz a decisão.
Em nota oficial compartilhada com o CriptoFácil, o GBB destacou:
“O Grupo Bitcoin Banco respeita a liberdade assegurada constitucionalmente aos indivíduos que procuram resolver seus conflitos pelo Poder Judiciário. Ressaltamos que o GBB nunca negou atendimento a seus usuários, priorizando sempre o bom relacionamento. Mesmo diante dos ataques lançados contra a plataforma, a equipe primou pela excelência no atendimento e pela resolução de conflitos. A direção do GBB também tem estado sempre à disposição para atender seus clientes e promover solução a todas as situações levantadas por aqueles que nele confiam seus investimentos. Além disso, o GBB já está atuando fortemente para solucionar a questão levada a juízo, e não medirá esforços para corrigir qualquer equívoco que eventualmente tenha sido vivido pelo cliente.”
Esta é a segunda decisão judicial recente contra plataformas do grupo. Na primeira, que ainda cabe recurso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 726.630,27 em contas bancárias ligadas ao Grupo. De acordo com o GBB, valendo-se de uma brecha na plataforma das exchanges um grupo de pessoas teria conseguido aplicar num golpe que pode alcançar os R$ 50 milhões.
Até o momento, mais de 3 milhões de registros sobre operações de compra e venda de criptomoedas foram analisados. Cerca de 19.896 transações suspeitas de fraude foram identificadas. Como consequência da investigação, às 16h de segunda-feira (3) foram bloqueadas 2.568 contas suspeitas e os CPFs correspondentes a essas contas foram informados à Delegacia em que corre o inquérito, assim como todas as demais informações apuradas.
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De acordo com vídeos divulgados pelo GBB ao longo da semana, os esforços para regularização dos saques já resultaram em “50 milhões de reais para 4 mil saques em 15 dias, o que equivale a mais de 3 milhões de reais por dia”.
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