Um oligarca russo, um ex-ministro de gabinete da Rússia e o COO da empresa de fintech alemã Wirecard estão entre os investidores da Oferta Inicial de Moedas (ICO) do Telegram, de acordo com um documento judicial recentemente divulgado.
O magnata Roman Abramovich, dono do clube de futebol Chelsea, e o ex-ministro de Assuntos Governamentais da Rússia, Abertos Mikhail Abyzov, compraram os tokens Gram por meio de fundos externos, diz o documento.
Do futebol ao governo
A lista inclui um fundo com sede nas Ilhas Virgens Britânicas chamado Norma Investments Limited, controlado por Abramovich, um magnata industrial que se tornou famoso ao comprar o clube inglês no início dos anos 2000. Segundo o documento, a empresa investiu US$10 milhões durante a segunda rodada de investimentos captada pelo Telegram.
Os rumores da participação de Abramovich na TON circulam desde o final da primeira rodada. No entanto, o próprio bilionário nunca confirmou seu envolvimento. John Mann, porta-voz da empresa de investimentos de Abramovich, Millhouse, se recusou a comentar.
Outro nome notável na lista é a Batios Holdings Limited, um fundo registrado nas Ilhas Virgens Britânicas. De acordo com o banco de dados da SEC, o ex-ministro Abyzov é diretor desse fundo. Sua relação com o Batios tornou-se pública depois que a polícia russa instaurou um processo de apropriação indébita contra Abyzov em 2018.
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Abyzov, que era responsável pela digitalização dos serviços do governo russo, está na prisão desde março de 2019. Ele encerrou sua carreira no governo em maio de 2018, após a realização da ICO do Telegram. O representante legal de Abyzov também não comentou sobre a lista.
O caso
Os nomes, juntamente com os valores investidos por cada um deles, foram listados em anexo a um relatório feito pelo especialista Stephen McKeon, professor da Universidade de Oregon, contratado pela Telegram para escrever uma análise do projeto de blockchain da Telegram Open Network (TON).
O envolvimento desses nomes conhecidos é a mais recente reviravolta no caso movido contra o Telegram pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), que alega que o aplicativo de mensagens violou as leis de valores mobiliários ao não registrar sua venda de tokens em 2018.
O relatório foi apresentado pela SEC ao Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Sul de Nova York em janeiro, mas recebeu pouco aviso prévio. Ele contém várias exposições, incluindo a “Lista de validadores em potencial no lançamento (compradores na segunda rodada)”.
A segunda rodada, conhecida como Etapa A, foi concluída em março de 2018 e gerou ao Telegram outros US$850 milhões. O mesmo valor arrecadado na primeira rodada ou pré-venda, resultando num total de US$1,7 bilhão obtidos via ICO. Os nomes dos compradores foram mantidos em segredo e os investidores foram proibidos de falar publicamente sobre sua participação.
Perguntado sobre a fonte da lista anexada ao seu relatório, McKeon se recusou a responder.
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