Um oligarca russo, um ex-ministro de gabinete da Rússia e o COO da empresa de fintech alemã Wirecard estão entre os investidores da Oferta Inicial de Moedas (ICO) do Telegram, de acordo com um documento judicial recentemente divulgado.
O magnata Roman Abramovich, dono do clube de futebol Chelsea, e o ex-ministro de Assuntos Governamentais da Rússia, Abertos Mikhail Abyzov, compraram os tokens Gram por meio de fundos externos, diz o documento.
Do futebol ao governo
A lista inclui um fundo com sede nas Ilhas Virgens Britânicas chamado Norma Investments Limited, controlado por Abramovich, um magnata industrial que se tornou famoso ao comprar o clube inglês no início dos anos 2000. Segundo o documento, a empresa investiu US$10 milhões durante a segunda rodada de investimentos captada pelo Telegram.
Os rumores da participação de Abramovich na TON circulam desde o final da primeira rodada. No entanto, o próprio bilionário nunca confirmou seu envolvimento. John Mann, porta-voz da empresa de investimentos de Abramovich, Millhouse, se recusou a comentar.
Outro nome notável na lista é a Batios Holdings Limited, um fundo registrado nas Ilhas Virgens Britânicas. De acordo com o banco de dados da SEC, o ex-ministro Abyzov é diretor desse fundo. Sua relação com o Batios tornou-se pública depois que a polícia russa instaurou um processo de apropriação indébita contra Abyzov em 2018.
Abyzov, que era responsável pela digitalização dos serviços do governo russo, está na prisão desde março de 2019. Ele encerrou sua carreira no governo em maio de 2018, após a realização da ICO do Telegram. O representante legal de Abyzov também não comentou sobre a lista.
O caso
Os nomes, juntamente com os valores investidos por cada um deles, foram listados em anexo a um relatório feito pelo especialista Stephen McKeon, professor da Universidade de Oregon, contratado pela Telegram para escrever uma análise do projeto de blockchain da Telegram Open Network (TON).
O envolvimento desses nomes conhecidos é a mais recente reviravolta no caso movido contra o Telegram pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), que alega que o aplicativo de mensagens violou as leis de valores mobiliários ao não registrar sua venda de tokens em 2018.
O relatório foi apresentado pela SEC ao Tribunal Distrital dos EUA do Distrito Sul de Nova York em janeiro, mas recebeu pouco aviso prévio. Ele contém várias exposições, incluindo a “Lista de validadores em potencial no lançamento (compradores na segunda rodada)”.
A segunda rodada, conhecida como Etapa A, foi concluída em março de 2018 e gerou ao Telegram outros US$850 milhões. O mesmo valor arrecadado na primeira rodada ou pré-venda, resultando num total de US$1,7 bilhão obtidos via ICO. Os nomes dos compradores foram mantidos em segredo e os investidores foram proibidos de falar publicamente sobre sua participação.
Perguntado sobre a fonte da lista anexada ao seu relatório, McKeon se recusou a responder.
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