Autoridades da Coreia do Sul prenderam o ex-presidente da exchange de criptomoedas Bithumb sob a acusação de peculato e manipulação de mercado.
Kang Jong-Hyun teria conspirado com um parceiro de negócios para manipular os preços das ações e roubar 60 bilhões de won (cerca de R$ 247 milhões) de sua empresa, conforme informou a agência de notícias local JTBC nesta quinta-feira (2).
De acordo com os promotores, Kang teve participação no aumento dos preços das ações das empresas afiliadas da Bithumb das quais ele era dono.
Além de Kang, a Procuradoria do Distrito Sul de Seul também determinou a prisão de outros dois executivos e da irmã mais nova de Kang. Kang Ji-Yeon é a principal executiva das empresas de capital aberto Inbiogen e Bucket Studio, ambas associadas à Bithumb, segundo as reportagens locais.
Kang negou as acusações. Ele disse que não tinha mais participação nas empresas em questão.
Enquanto isso, a Bithumb Korea buscou se distanciar de Kang.
“Kang Jong-Hyun não tem ligação com a Bithumb Korea. Definitivamente, ele NÃO era o ex-presidente da Bithumb Korea. NUNCA”, disse a equipe de relações públicas da empresa em um e-mail. “Nós negamos as acusações e suspeitas de que ele seja nosso dono.”
Bithumb vive meses de turbulência
As prisões em questão ocorrem durante um período turbulento para a Bithumb. Na quinta-feira da semana passada, conforme noticiou o CriptoFácil, autoridades invadiram o escritório da Bithumb no âmbito de uma investigação que apura uma suposta manipulação de preços de uma criptomoeda que está disponível na plataforma.
De acordo com o portal local Yonhap, os promotores da Divisão de Investigação Financeira do Ministério Público do Distrito Sul investigam transações relacionadas a uma pessoa ou entidade específica que teria manipulado o preço dessa moeda digital para obter lucro. Além da Bithumb, os investigadores também vão analisar os detalhes da transação em outras empresas de cripto onde o ativo em questão está listado.
Além disso, a Bithumb também está sendo alvo de investigações por parte das autoridades fiscais do país por suposta evasão fiscal por meio de transações no país e no exterior.
Antes disso, no fim de dezembro, um dos acionistas da exchange chegou a cometer suicídio por causa dessa investigação. Ele era investigado por peculato, manipulação de preços e outros delitos.
Sobre a Bithumb
A Bithumb já chegou a ser a segunda maior exchange de cripto da Coreia do Sul em volume negociado. Mas a empresa registrou uma queda grande no volume de negócios nos últimos meses, por causa das crises e das investigações.
A Bithumb perdeu espaço e chegou a virar um alvo de aquisição da FTX antes da gigante de Sam Bankman-Fried entrar em colapso. Hoje, a Bithumb é a 37ª maior exchange do mundo em volume negociado, de acordo com dados do CoinGecko.