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piramides-criptomoedas

Investigação

Ação mira casal suspeito de operar pirâmide de criptomoedas através das empresas MyHash, Fx Trading e outras

  • Lorena Amaro
  • - 23/08/2022
Candidato a deputado estadual, ‘Faraó dos Bitcoins’ declara R$ 60 milhões em patrimônio ao TSE

Pirâmide

Candidato a deputado federal, ‘Faraó dos Bitcoins’ declara R$ 60 milhões em patrimônio ao TSE

  • Lorena Amaro
  • - 16/08/2022
EUA indiciam brasileiros por golpe com pirâmide de criptomoedas de US$ 100 milhões

Processo

EUA indiciam brasileiros por golpe com pirâmide de criptomoedas de US$ 100 milhões

  • Lorena Amaro
  • - 02/07/2022
fbi-bitcoin

Fraude

Fundadora da OneCoin entra na lista dos mais procurados do FBI

  • Yeferson Perez
  • - 01/07/2022
14% das vítimas de fraudes no Brasil foram enganadas por pirâmides financeiras

Pirâmide financeira

MPSC afasta do mercado líderes da Go Capital para evitar novas pirâmides com criptomoedas

  • Yeferson Perez
  • - 28/06/2022
Polícia apreende cerca de R$ 1 milhão em Bitcoin e Ethereum de esquema de pirâmide financeira

Pirâmide

Polícia apreende cerca de R$ 1 milhão em Bitcoin e Ethereum de esquema de pirâmide financeira

  • Lorena Amaro
  • - 07/06/2022
Ações contra ‘Faraó dos Bitcoins’ são suspensas para apresentação de plano de recuperação judicial

Cabo Frio

Ações contra ‘Faraó dos Bitcoins’ são suspensas para apresentação de plano de recuperação judicial

  • Lorena Amaro
  • - 24/05/2022
Fundadora de suposta pirâmide OneCoin é colocada na lista de procurados pela Europol

Desvio de dinheiro

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  • Luciano Rocha
  • - 12/05/2022
'Faraó dos Bitcoins' tem perfil para responder clientes da GAS mesmo preso

Golpe em Cabo Frio

‘Faraó dos Bitcoins’ tem perfil para responder clientes da GAS mesmo preso

  • Lorena Amaro
  • - 28/04/2022
Suposta pirâmide de criptomoedas do RJ que movimentou R$ 200 milhões é alvo de operação

Operação policial

Suposta pirâmide de criptomoedas do RJ que movimentou R$ 200 milhões é alvo de operação

  • Lorena Amaro
  • - 04/04/2022
Governo da China apreende US$ 16 milhões em esquema de pirâmide com criptomoedas

Combate ao crime

Governo da China apreende US$ 16 milhões em esquema de pirâmide com criptomoedas

  • Luciano Rocha
  • - 16/03/2022
'Faraó dos Bitcoins' estaria buscando partido para se candidatar às eleições

Será que ganha?

‘Faraó dos Bitcoins’ estaria buscando partido para se candidatar às eleições

  • Lorena Amaro
  • - 15/02/2022
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