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Início » Últimas Notícias » Suposta pirâmide de Bitcoin Medina Bank é desmantelada

7 indiciados no inquérito

Suposta pirâmide de Bitcoin Medina Bank é desmantelada

Lorena Amaro
Lorena Amaro
Editora Chefe

Lorena é jornalista e escreve sobre Bitcoin, criptomoedas, blockchain e Web3 há mais de 6 anos, atualmente atuando como editora-chefe do CriptoFácil. É formada em Comunicação Social/Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital pela PUC-Minas. Lorena é apaixonada por tecnologia, inovação e pela liberdade financeira que as criptomoedas promovem.

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Last updated: 03rd maio 2021
Suposta pirâmide de Bitcoin Medina Bank é desmantelada
Foto: Unsplash
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O inquérito que investigava a empresa apontada como pirâmide financeira Medina Bank foi concluído pela Polícia Civil com o indiciamento de sete pessoas, cinco sendo da mesma família.

De acordo com as investigações, a empresa se apresentava como um banco e prometia rendimentos de 15% ao mês sobre o valor aportado com supostas aplicações em Bitcoin.

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As autoridades estimam que o golpe deixou um prejuízo de mais de R$ 15 milhões. Calcula-se ainda que pelos menos 400 pessoas foram lesadas pelo grupo em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

Golpe “familiar” prometia investimento em Bitcoin 

O inquérito que apurou denúncias de estelionato contra a Medina Bank fazia parte da 1ª fase da “Operação Medina”.

Na última sexta-feira (30), a polícia concluiu o inquérito e indiciou um casal, seus dois filhos, uma nora e dois investidores que não pertenciam à família.

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Embora o prejuízo tenha sido estimado em R$ 15 milhões, segundo os boletins de ocorrência registrados pelas vítimas, é possível que o valor seja ainda maior.

Conforme destacou a delegada responsável pelo caso, Monah Zein, o número de vítimas também pode ser superior a 400.

O golpe era articulado por uma família que, para atrair as vítimas, distribuía marmitas. Além disso, eles pagavam R$ 100 para pessoas distribuírem panfletos promovendo a empresa.

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“Eles alegam que trabalhavam com investimentos de Bitcoins. Investimentos esses que até agora não conseguiram comprovar”, disse a delegada.

Pai e filho foram presos em março

Em 24 de março, como noticiou o CriptoFácil, pai e filho de 39 e 60 anos, chegaram a ser presos em Minas Gerais.

No entanto, alguns dias depois, a justiça revogou a prisão preventiva. Atualmente, eles estão em liberdade sendo monitorados por tornozeleiras eletrônicas.

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“Não há dúvidas da participação destes indivíduos no esquema de pirâmide financeira. Todos sabiam, todos usufruíram do dinheiro dos clientes. Eles tinham sete carros importados, no mínimo”, explicou a delegada.

Zein informou ainda que, durante quase um ano de investigações, 38 pessoas foram ouvidas pela polícia. No período, também foram apreendidos cinco carros de luxo, um deles avaliado em R$ 250 mil, computadores e diversos documentos.

De acordo com a delegada, os indiciados podem responder pelos crimes de organização criminosa, prática de pirâmide financeira, lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tributária e crimes contra a economia popular.

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