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Império do golpe

PF investiga se suposta pirâmide GAS lavou dinheiro do tráfico de drogas

PF investiga se suposta pirâmide GAS lavou dinheiro do tráfico de drogas
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As investigações a respeito da suposta pirâmide de criptomoedas GAS Consultoria Bitcoin ganhou mais um capítulo. Após prender o líder do esquema, Glaidson Acácio dos Santos, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF) apuram se a empresa, que movimentou R$ 38 bilhões, lavou dinheiro do tráfico de drogas.

A investigação teve início após a Receita Federal identificar uma transferência de R$ 5 milhões feita por um corretor de imóveis para GAS.

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Esse corretor, cujo nome não foi revelado, já esteve envolvido num esquema de lavagem de dinheiro de uma facção criminosa.

De acordo com o relatório final da investigação, obtido pelo Jornal O Globo, o corretor de imóveis declarou, em seu imposto de renda, que a transferência feita em 2019 correspondia a um “empréstimo para a empresa”.

Corretor vendeu cobertura para traficante

Contudo, o corretor já esteve envolvido em um episódio suspeito em 2013. Na época, ele intermediou a venda de um apartamento, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, para o traficante Marcelo das Dores. O “Menor P” chefiava o tráfico de drogas em parte do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

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Em 2014, o traficante foi preso pela PF justamente na cobertura de luxo vendida pelo corretor.

Além disso, as investigações descobriram que o carro usado para levar “Menor P” da favela ao apartamento pertencia ao corretor.

Ele teria emprestado o carro ao secretário do traficante, responsável por negociar o imóvel e fazer o pagamento.

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O corretor alegou em depoimento que o secretário tinha dito que o comprador era um “famoso jogador de futebol paulista”. Ademais, ele relatou ter emprestado o carro para o secretário “encontrar a amante”.

O Ministério Público chegou a denunciar o corretor por lavagem de dinheiro. Mas ele acabou sendo absolvido pela Justiça.

Corretor era próximo de suposto operador financeiro da GAS

Nas investigações da GAS, o homem que enviou R$ 5 milhões à empresa aparece ligado a outro corretor de imóveis, Michael de Souza Magno.

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Magno é apontado como operador financeiro da GAS, que prometia rendimentos de 10% ao mês com supostos investimentos em Bitcoin.

Na internet, Magno é conhecido como “corretor das celebridades”. Ele aparece em fotos ao lado de artistas como Bruno Gagliasso e Nívea Stelmann, para quem já teria vendido imóveis. Segundo o relatório, os dois corretores têm “vinculações estreitas”.

O documento ainda aponta para “a possibilidade, a ser melhor aprofundada após as quebras ora demandadas, do esquema sob investigação envolver a lavagem de capitais de outros crimes, inclusive o tráfico de drogas”.

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O relatório foi assinado pelo procurador da república Douglas Santos Araújo e pelo delegado da PF Guilhermo de Paulo Machado Catramby.

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1 comentário em “PF investiga se suposta pirâmide GAS lavou dinheiro do tráfico de drogas”

  1. Impressionante, agora tudo é culpa da GAS ou do Glaidson. Se alguém fez ou faz alguma coisa errada, a culpa é da empresa??? Antes de ser cliente da GAS, esse corretor provavelmente tem contas bancárias abertas em seu nome sendo cliente correntista desses bancos, então me pergunto, será que todos o bancos onde ele tem conta também estariam sendo usados para lavar dinheiro também, pq antes do valor ser repassado a GAS, tem que vir de uma conta bancária no nome do cliente. Então o que o corretor faz com o dinheiro dele, agora a culpa é da GAS?? Só pode ser brincadeira né.

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