Ir para o conteúdo
Faltam apenas 3 dias! Garanta por R$97 agora. Próxima turma a partir de R$197
GARANTA SUA VAGA
AO VIVO
BITCOIN SOBE 12% COM FAKE NEWS SOBRE ETF! E AGORA?
Clique aqui
Logo CriptoFácil
Português Español
  • Notícias
    • Últimas Notícias
    • Mercado
    • Bitcoin
    • Altcoins
    • Análise Técnica
    • DeFi
    • Economia
  • Guias
    • Cripto para Iniciantes
    • Como Comprar Cripto
    • Investimento em Cripto
  • Recomendado
    • Qual Criptomoeda Comprar Hoje?
    • Top Memecoins para investir agora
    • Criptomoedas Promissoras
    • Pré-vendas de Criptomoedas
    • Novas e Futuras Listagens da Binance
    • Carteiras de Criptomoedas
    • Corretoras de Criptomoedas
  • Comunidade
    • Newsletter
    • Telegram
    • X
    • Facebook
    • Youtube
    • Instagram
    • Linkedin
  • Pesquisar
  • Telegram
  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram
  • Linkedin

Início » Últimas Notícias » PF apreende R$ 1 bilhão em criptomoedas apenas em 2020

Traders são novos doleiros, diz PF

PF apreende R$ 1 bilhão em criptomoedas apenas em 2020

Juliana Nascimento
Juliana Nascimento

    Jornalista com ascendente em áries que curte board games, livros e séries/filmes.

    All Posts by Juliana Nascimento
    Last updated: 03rd maio 2021
    PF apreende criptomoedas
    Foto: Unsplash
    Siga o CriptoFacil no Google News CriptoFacil

    A Polícia Federal (PF) guarda em contas judiciais R$ 1 bilhão em criptomoedas apreendidas ao longo de 2020.

    Segundo a Folha de S. Paulo, no último sábado (1º), os valores são referentes a cerca de 6.000 BTC e montantes em outras criptomoedas.

    Publicidade

    Os investigadores já estariam considerando os traders como os “novos doleiros”. Diante o aumento nos casos de fraude financeira envolvendo criptomoedas, a PF distribuiu um manual interno para auxiliar nas investigações.

    “Traders são os novos doleiros”

    Apenas em 2020, as operações deflagradas pela PF captaram cerca de R$ 1 bilhão em criptomoedas. Atualmente, o valor é mantido em contas judiciais.

    No entanto, o montante pode ser ainda maior, se corrigido. Com o aumento de casos de sonegação, lavagem de dinheiro e evasão de divisas no mercado de criptomoedas, os investigadores já consideram os traders como “os novos doleiros”.

    🚀 Buscando a próxima moeda 100x?
    Confira nossas sugestões de Pre-Sales para investir agora

    Manual para operações no mercado de criptomoedas

    Embora não tenha fornecido dados precisos, a PF informou que houve aumento de transações de criptomoedas na rede de tráfico de drogas e de corrupção.

    Devido a esta movimentação, investigadores produziram e distribuíram um manual técnico internamente. O guia exibe informações sobre como atuar em busca e apreensão de Bitcoin.

    “A PF está atenta a esses novos métodos utilizados pelos criminosos”, disse Luís Flávio Zampronha, diretor de combate ao crime organizado.

    Publicidade

    Casos recentes

    Na última semana de abril, a Polícia Federal apreendeu em Búzios, no Rio de Janeiro, cerca de R$ 7 milhões em espécie levados por um casal.

    Sabe-se que o dinheiro foi obtido pelo casal ao “trabalhar para uma empresa de criptomoedas de Cabo Frio”. Contudo, não se sabe para qual empresa o casal trabalhava.

    Ademais, investigadores ainda não concluíram o caso, sendo a real origem do dinheiro ainda investigada.

    Publicidade

    Outra operação envolvendo criptomoedas foi deflagrada pela PF no dia 29 de abril, em São Paulo. A Operação Rekt apura o uso de criptomoedas em lavagem de dinheiro no tráfico de drogas por criminosos no estado.

    Investigadores averiguam movimentos suspeitos em torno de R$ 20 bilhões. Até a última atualização do caso, a PF havia pedido o bloqueio do valor.

    Leia também: Trader que cravou preço do Bitcoin recomenda 5 criptomoedas para maio

    Publicidade

    Leia também: Dificuldade para minerar Bitcoin tem maior queda de 2021, apontam dados

    Leia também: Gusttavo Lima divulga suposta pirâmide de criptomoedas em live

    Siga o CriptoFacil no Google News CriptoFacil
    Juliana Nascimento
    Juliana Nascimento
    Jornalista com ascendente em áries que curte board games, livros e séries/filmes.
    View all posts by Juliana Nascimento

    Tudo o que você precisa para ficar informado sobre o mercado

    Fique atualizado sobre as últimas tendências em Bitcoin, Criptomoedas, DeFi, NFT, Web 3.0, Blockchain e Layer 2. Junte-se a nossa lista de mais de 20 mil assinantes.

    Tudo Sobre

    • Altcoin
    • Bitcoin
    • Blockchain
    • Ethereum
    • Golpes
    • Jogos NFT
    • Metaverso
    • NFT
    • Solana
    • Web 3.0

    Destaque

    • Últimas Notícias
    • Newsletter
    • Análise Técnica
    • Opinião
    • Educação
    • Money Block
    • Planilhas Gratuitas

    Guia CriptoFacil

    • Guias Cripto
    • O que é Bitcoin
    • O que é Ethereum
    • O que é Blockchain
    • O que é DeFi
    • O que é NFT

    Sobre Nós

    • Quem somos
    • Politica Editorial
    • Política de privacidade
    • Trabalhe Conosco
    • Contato
    • Política de Cookies
    • Telegram
    • Twitter
    • Facebook
    • Youtube
    • Instagram
    • Linkedin

    © 2016 - 2025 CriptoFacil. Todos os direitos reservados

    O CriptoFácil preza a qualidade da informação e atesta a apuração de todo o conteúdo produzido por sua equipe, ressaltando, no entanto, que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes.

    CriptoFacil
    Este site usa cookies para funcionar melhor

    Usamos cookies e tecnologias semelhantes para melhorar sua experiência de navegação, personalizar conteúdos e analisar o tráfego do site. Você pode escolher permitir ou recusar o uso dessas tecnologias. Sua escolha pode impactar algumas funcionalidades do site.

    Funcional Always active
    O uso técnico de cookies é essencial para permitir funcionalidades básicas do site, como o carregamento correto das páginas e o acesso a conteúdos solicitados pelo usuário. Também pode ser necessário para garantir a segurança e a comunicação dentro da plataforma.
    Preferences
    The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
    Estatísticas
    The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. O armazenamento técnico ou acesso usado exclusivamente para fins estatísticos anônimos. Sem uma intimação, o cumprimento voluntário por parte do seu provedor de serviços de Internet ou registros adicionais de terceiros, as informações armazenadas ou acessadas apenas para esse fim geralmente não podem ser usadas para identificá-lo.
    Marketing
    O armazenamento técnico ou acesso é necessário para criar perfis de usuário para o envio de publicidade ou para rastrear o usuário em um site ou em vários sites com objetivos de marketing semelhantes.
    Manage options Manage services Manage {vendor_count} vendors Read more about these purposes
    Gerir Opções
    {title} {title} {title}