A Polícia Federal (PF) guarda em contas judiciais R$ 1 bilhão em criptomoedas apreendidas ao longo de 2020.
Segundo a Folha de S. Paulo, no último sábado (1º), os valores são referentes a cerca de 6.000 BTC e montantes em outras criptomoedas.
Os investigadores já estariam considerando os traders como os “novos doleiros”. Diante o aumento nos casos de fraude financeira envolvendo criptomoedas, a PF distribuiu um manual interno para auxiliar nas investigações.
“Traders são os novos doleiros”
Apenas em 2020, as operações deflagradas pela PF captaram cerca de R$ 1 bilhão em criptomoedas. Atualmente, o valor é mantido em contas judiciais.
No entanto, o montante pode ser ainda maior, se corrigido. Com o aumento de casos de sonegação, lavagem de dinheiro e evasão de divisas no mercado de criptomoedas, os investigadores já consideram os traders como “os novos doleiros”.
Manual para operações no mercado de criptomoedas
Embora não tenha fornecido dados precisos, a PF informou que houve aumento de transações de criptomoedas na rede de tráfico de drogas e de corrupção.
Devido a esta movimentação, investigadores produziram e distribuíram um manual técnico internamente. O guia exibe informações sobre como atuar em busca e apreensão de Bitcoin.
“A PF está atenta a esses novos métodos utilizados pelos criminosos”, disse Luís Flávio Zampronha, diretor de combate ao crime organizado.
Casos recentes
Na última semana de abril, a Polícia Federal apreendeu em Búzios, no Rio de Janeiro, cerca de R$ 7 milhões em espécie levados por um casal.
Sabe-se que o dinheiro foi obtido pelo casal ao “trabalhar para uma empresa de criptomoedas de Cabo Frio”. Contudo, não se sabe para qual empresa o casal trabalhava.
Ademais, investigadores ainda não concluíram o caso, sendo a real origem do dinheiro ainda investigada.
Outra operação envolvendo criptomoedas foi deflagrada pela PF no dia 29 de abril, em São Paulo. A Operação Rekt apura o uso de criptomoedas em lavagem de dinheiro no tráfico de drogas por criminosos no estado.
Investigadores averiguam movimentos suspeitos em torno de R$ 20 bilhões. Até a última atualização do caso, a PF havia pedido o bloqueio do valor.
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