Começamos 2017 com bastante entusiasmo no bitcoin. O preço quebrou US $ 1.000 em 1º de janeiro e, na segunda semana de Fevereiro, teve sua maior alta ultrapassando o topo histórico. Os ganhos de preço vieram como uma enxurrada de eventos na China, onde a moeda digital é definida como um “bem virtual”, deixando “a cena do Bitcoin em desordem”.
Depois de 2 meses de todo esse ocorrido, vamos analisar a fundo o que aconteceu, e qual a situação atual do bitcoin na China.
Janeiro 2017
Em 5 de janeiro, o Banco Popular da China (PBoC) falou com as exchanges de bitcoin informando que ainda não é uma moeda sob as leis chinesas. Rumores apontavam que a China em breve iria agir para proibir o Bitcoin.
Uma interpretação mais suave da ação supôs o banco central, simplesmente esclarecer as leis da nação – nenhuma promoção offline, sem falsas negociações, a desvalorização do yuan não pode ser mencionado para promover a moeda digital, e eles sugeriram tornar obrigatório conhecer o seu cliente e tomar medidas para sonegação de impostos, entre outras condições. PBoC também aproveitou esta oportunidade para alertar os investidores sobre a volatilidade da moeda digital e o seu risco.
Em 11 de janeiro, o People’s Daily, jornal oficial da China, publicou uma história sobre a tecnologia blockchain que incluiu um gráfico explicando o que é o Bitcoin.
O inicio das inspeções
O PBoC Xangai e o Shanghai Municipal Finance Office já estavam inspecionando uma das maiores exchanges do país a BTC China. As duas autoridades inspecionaram também as demais exchanges de bitcoin, Huobi e OKcoin. Esta última afirmou em um e-mail aos seus clientes o seguinte:
“Autoridades estão realizando uma inspeção de uma semana, apenas para entender a situação aqui. O objetivo é manter a estabilidade financeira, evitar riscos financeiros e regular o comportamento comercial do mercado “, escreveu BTCC. “Sem outras intenções. Os serviços de depósito e retirada estão funcionando corretamente “.
Entre outras coisas, as exchanges chinesas teriam de cessar o margin trading e taxa zero nas negociações de bitcoin. Na Comunidade, uma discussão sobre uma grande porcentagem dos negócios na China estava sendo manipulada por exchanges. Diante de todo o ocorrido a BTC China suspendeu seu serviço de margin trading, o mesmo ocorreu em Huobi e OKCoin.
Em 20 de janeiro, a BTCC twittou que estava “revisando a experiência operacional de contrapartes estrangeiras e a cobrança de taxas de transação, visando reduzir ainda mais a especulação e evitar a volatilidade de preços”. OKCoin anunciou que estava tomando ações semelhantes.
Em seguida BTC China, Huobi e OKCoin voltam a cobrar taxas em 24 de janeiro. Uma quarta troca chinesa bitcoin, Yunbi, introduziu taxas pouco depois.
Declarações do PBOC
PBoC Departamento de Gestão Empresarial, Pequim Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e outros departamentos relevantes formaram um grupo comum para visitar Huobi, OKCoin e outras exchanges para uma inspeção no local”, a declaração diz o seguinte:
“De acordo com os problemas encontrados durante a inspeção inicial, o grupo decidiu continuar a inspeção, com foco principalmente na liquidação de pagamentos, anti-lavagem de dinheiro, gestão de moeda estrangeira, informações e segurança financeira. O grupo sugere que os investidores devem prestar atenção aos aspectos importantes das trocas de bitcoin, tais como conformidade legal, volatilidade de mercado, segurança financeira e a participação no investimento bitcoin com discrição”.
O Ano Novo Chinês
A medida que o ano novo chinês se aproximava, PBoC anunciou que iniciaria seu próprio instituto de pesquisa em moeda digital para pesquisar a tecnologia blockchain.
PBoC, em seguida, convidou nove exchanges de bitcoin chinesas para uma reunião a portas fechadas, incluindo CHBTC, BTCTrade, HaoBTC e Yunbi, supostamente comunicando que nenhuma negociação margin trading estivesse disponível nas plataformas e que as trocas devem cumprir as leis do LBC.
Exchanges Chinesas Interrompem Saques
Em 13 de fevereiro, o provedor de serviços Bitcoin HaoBTC anunciou que iria cessar os serviços de exchange de bitcoin, mas manteria seu serviço de carteira.
A Localbitcoins, uma plataforma de negociação peer-to-peer (P2P) de bitcoin, mostrou uma explosão de interesse após as ações da PBoC e subseqüente suspensão das retiradas nas bolsas chinesas.
Em 8 de fevereiro, Samson Mow, CEO do BTC China, deixou a empresa que ele ajudou a fundar. – Pouca explicação foi dada.
“Lamentamos informar que o nosso CEO [Samson Mow] está saindo da BTCChina”, escreveu o co-fundador Bobby Lee.
Os volumes de negociação até então começaram a diminuir. OKCoin, que manteve a maior quantidade de bitcoin, viu seu volume cair em mais de 20.000 bitcoins entre 16 e 17 fevereiro.
Antes das mudanças, a China liderou o comércio bitcoin, mas desde que seus volumes desmoronaram a aproximadamente 33%, Japão passou a frente e é o líder mundial no comércio do bitcoin.
Desde as reuniões com a PBoC, as exchanges na China começaram a introduzir novos procedimentos AML e KYC, como uploads de ID e outros processos de verificação – nenhum dos quais existia antes das reuniões recentes.
Desenvolvimento de seu “Bityuan”
Na metade de janeiro, tornou-se público que o PBoC estava pesquisando como implementar sua própria moeda digital, RMBCoin, “para realmente alcançar a meta de dinheiro para o povo”.
“Agora está ficando claro que o banco central da China será um dos primeiros a emitir uma moeda digital”, de acordo com Andy Mukherjee, em publicação para para Bloomberg.
Bloomberg acrescentou: “Uma versão inicial do bityuan provavelmente será um assunto sem interrese. A pesquisa no Banco Popular da China favorece um sistema em que a autoridade monetária emitiria a criptomoeda para os bancos, que a forneceria para seus clientes “.