A tecnologia de vigilância proprietária da Nasdaq está disponível para aqueles que podem pagar a conta, mas as exchanges de criptomoedas precisam de mais do que apenas dinheiro. Histórias de volume de comércio e manipulação de valor de mercado na indústria aumentaram nos últimos meses, então a necessidade de números livres de fraude nunca foi tão grande.
De acordo com a agência de notícias Forbes, a Nasdaq tem uma equipe de cerca de 20 pessoas que trabalham em processos de due diligence para exchanges de criptomoedas, garantindo que eles sigam rigorosos padrões de relatórios e segurança. Apenas sete exchanges de criptoativos passaram nesse teste e apenas duas foram publicadas; Gemini e SBI Moeda Virtual.
A demanda pela tecnologia está aumentando à medida que mais exchanges são abertas e juntam-se à concorrência para atrair usuários. Para obter a vantagem, elas precisam de valores de volume confiáveis e a Nasdaq tornou-se o padrão para fornecê-los. Tony Sio, chefe da equipe de vigilância de reguladores e câmbio da Nasdaq, compartilhou alguns insights nesta quarta-feira, 30 de janeiro, sobre como a empresa trabalha com novas exchanges.
“Historicamente, não fazemos um processo de verificação tão grande para nossos clientes porque eles são muito mais conhecidos. Mas quando começamos a trabalhar com nomes menos conhecidos, startups, percebemos que precisávamos fazer esse processo de verificação”, disse ele.
O processo de seleção é dividido em três categorias; Modelo de Negócios, KYC / AML e Controles e Governança da Exchange. A primeira delas está preocupada com a reputação de tokens disponíveis para negociação na exchange. A Nasdaq está preocupada com quem está usando a criptomoeda e como ela está sendo usada.
A parte de KYC / AML também se preocupa com a estrutura organizacional e o histórico do proprietário em termos de conhecimento técnico e financeiro do mercado. A Nasdaq está realizando seus próprios procedimentos de KYC nas exchanges e está disposta a trabalhar apenas com entidades aprovadas. O terceiro critério envolve o processo de listagem de token e a clareza com que ele foi feito. Algumas exchanges são bastante vagas quando trata-se de novas listagens, outras, como a Coinbase, mostram publicamente seus processos.
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