Ir para o conteúdo
Últimas
Mercado
Altcoin
Bitcoin
Blockchain
Ethereum
Golpes
Jogos NFT
Metaverso
NFT
Solana
Web 3.0
Planilhas Gratuitas
Newsletters
Logo CriptoFácil
Pesquisar
Fechar
Mercado
Ethereum
DeFi
NFT
Web3
Inscreva-se
Mercado
NFT
Inscreva-se
AO VIVO
Jogue e Ganhe – Oportunidades no mercado de criptomoeda
Clique aqui

Ministério Público Federal denuncia integrantes da Unick Forex por crime de organização criminosa

  • Por Gino Matos
  • - 25/11/2019
  • às 11:30
Compartilhar no facebook
Compartilhar no twitter
Compartilhar no linkedin
Compartilhar no whatsapp
Compartilhar no telegram
Ministério Público Federal denuncia integrantes da Unick Forex por crime de organização criminosa

Na última sexta-feira, 22 de novembro, o Ministério Público Federal (MPF) oficializou a denúncia contra os membros da Unick Forex, suposta pirâmide financeira que teve seus principais representantes presos em outubro deste ano.

A denúncia contém 15 nomes, dentre eles Leidimar Lopes, chefe da organização; Danter Silva, diretor de marketing; e Fernando Lusvarghi, diretor jurídico da Unick. Além deles, outros nomes envolvidos com empresas que facilitaram a movimentação de valores pela Unick também estão presentes na denúncia.

Por meio da denúncia, o MPF imputa aos 15 denunciados o crime de integrar organização criminosa, previsto no artigo 2º da Lei 12850/2013 – conhecida também como Lei de Organizações Criminosas. A pena prevista para tal prática criminosa é de três a oito anos de reclusão.

Um trecho da denúncia menciona outras empresas relacionadas à Unick:

“De acordo com a peça incoativa, os valores captados de clientes eram movimentados em contas pessoais ou de empresas, entre elas as da UNICK FOREX e as das empresas RR Meios de Pagamentos Ltda, Escola de Educação Infantil Jardim dos Anjos Ltda-ME, Vega Guaíba Empreendimentos Ltda, Fernando Salomon Sociedade Individual de Advocacia, Cembranell Consultoria e Assessoria em Licitações Ltda, Pronei Promotora de Negócios Ltda,  Dox Pay Banco Digital Comércio de Equipamentos e Serviços Administrativos Ltda, Urpay Tecnologia em Pagamentos Ltda, Van Gogh Treinamento e Desenvolvimento Humano Eirelli Me, Mibank Soluções em Tecnologia Ltda, Construtora Passo a Passo Ltda, Softpay Tecnologia em Pagamentos Ltda, SA Capital, HSOL Incentive Performance SA e Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Pequenos e Micro Empresários e Microempreendedores da Região Metropolitana de Porto Alegre – COOPESA.”

O MPF completa:

“Conforme a acusação, os pagamentos aos investidores eram efetuados mediante depósitos a partir de contas bancárias de empresas utilizadas pelo grupo para tanto. Segundo descreve a exordial, os denunciados teriam dissimulado a origem, localização, disposição e movimentação dos valores captados mediante a utilização de contas bancárias de diversas pessoas jurídicas por si tituladas ou tituladas por terceiros.”

É importante ressaltar que, apesar de constar na denúncia do MPF somente o crime de organização criminosa, outras práticas criminosas fora da competência do órgão podem ser imputadas aos indiciados, como emissão de títulos ou valores mobiliários sem autorização prévia da autoridade competente (art. 7º, IV, da Lei nº 7.492/86), evasão de divisas (art. 22 da Lei nº 7.492/86), lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.63/98) e operação de instituição financeira sem autorização legal (art. 16 da Lei nº 7.492/86), infrações investigadas no âmbito da Operação Lamanai. É possível verificar o teor da denúncia em sua integralidade aqui.

Leia também: Polícia Federal conclui relatório e indicia 13 pessoas do caso Unick

Tudo o que você precisa para ficar informado sobre o mercado

Fique atualizado sobre as últimas tendências em Bitcoin, Criptomoedas, DeFi, NFT, Web 3.0, Blockchain e Layer 2. Junte-se a nossa lista de mais de 20 mil assinantes.

Notícias

Altcoin
Bitcoin
Blockchain
Ethereum
Golpes
Jogos NFT
Metaverso
NFT
Solana
Web 3.0

Destaque

Últimas Notícias
Newsletter
Análise Técnica
Opinião
Educação
Money Block
Planilhas Gratuitas

Guia CriptoFacil

Guia Cripto
Bitcoin 101
Ethereum 101
Blockchain 101
DeFi 101

Sobre Nós

Quem somos
Media Kit
Trabalhe Conosco
Política de privacidade
Contato

© 2016 - 2022 CriptoFacil. Todos os direitos reservados

O CriptoFácil preza a qualidade da informação e atesta a apuração de todo o conteúdo produzido por sua equipe, ressaltando, no entanto, que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes.

IMPORTANTE: Este site é mantido e atualizado pela CRIPTO VENDAS ONLINE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 28.900.668/0001-04.