Na sexta-feira (5), o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ, na sigla em inglês) indiciou John David McAfee, o controverso criador do software de antivírus McAfee. McAfee foi indiciado por fraude e lavagem de dinheiro com criptomoedas.
Além de McAfee, os procuradores do caso também acusaram Jimmy Gale Watson Jr, consultor executivo da chamada “Equipe McAfee” e cúmplice do suposto esquema criminoso.
Watson Jr foi preso no estado do Texas na última quinta-feira (4). Já McAfee encontra-se detido na Espanha desde outubro de 2020.
Segundo o ofício do Departamento de Justiça, ambos responderão a sete acusações conectadas a dois esquemas fraudulentos. Entre as denúncias estão os crimes de conspiração de commodities e fraude de valores mobiliários.
Estima-se que os réus tenham fraudado mais de US$ 15 milhões de investidores de criptomoedas. Este valor é superior a R$ 85,3 milhões, pela cotação atual.
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O processo aponta que cada acusado pode pegar mais de 100 anos de prisão, além de penalidades financeiras.
Acusados usavam o Twitter como estratégia
De acordo com o DoJ, McAfee e Watson Jr. usavam o Twitter como meio para esquemas de pump and dump. Através da rede social, eles difundiam falsas especulações de mercado.
As autoridades acusam os indiciados por alterações nos valores de altcoins para incentivar investimentos nelas.
À imprensa, a procuradora Audrey Strauss fez a seguinte declaração:
“McAfee e a Watson exploraram uma plataforma de mídia social amplamente usada e o entusiasmo entre os investidores no mercado emergente de criptomoedas para ganhar milhões por meio de mentiras e engano.”
Pump and dump
O primeiro esquema da equipe McAfee investigada pelo governo americano consistia na compra de grandes quantidades de altcoins.
Os indiciados negociavam as moedas digitais publicamente, qualificando a compra como commodities pela legislação estadunidense.
A estratégia da organização criminosa era seguir com publicações enganosas no Twitter. McAfee então recomendava aos usuários da rede o investimento nos criptoativos.
As vítimas não tinham conhecimento que a empresa de McAfee realizava aplicações nas altcoins sugeridas no seu perfil.
Assim que a cotação das altcoins subia no mercado, os acusados vendiam as criptomoedas e obtinham lucro.
Estima-se que a equipe McAfee ganhou mais de R$ 554,2 milhões com a atividade ilícita, conhecida como pump and dump.
Ganhos com títulos
O segundo esquema executado por McAfee e Watson Jr era a promoção de eventos de arrecadação de fundos. Eles promoviam ofertas iniciais de moedas, ou ICOs, especialmente em 2017 — quando tais práticas viraram febre.
A prática consistia na emissão e venda de criptoativos como títulos para um público qualificado. No entanto, os acusados omitiam o fato que os investidores beneficiados eram o próprio McAfee e sua equipe.
Cometidas entre 2017 e 2021, as compensações fraudulentas arrecadaram para McAfee e Watson Jr. mais de R$ 62,6 milhões.
Sobre o caso McAfee, o diretor assistente do FBI William F. Sweeney Jr. disse que as atividades são reproduções de truques antigos. E enfatizou:
“Os esquemas de fraude de investimento e lavagem de dinheiro implicam em penalidades estritas sob a lei federal”.
Complicações com a lei
Não é a primeira vez que McAfee precisa se apresentar às autoridades. Em 2012, 0 ex-empresário fugiu da sua casa em Belize.
Na época, a polícia local o procurou para interrogar sobre a morte de um vizinho. McAfee disse que fugiu por medo e foi retirado da lista de suspeitos.
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