Uma operação da Polícia Civil, intitulado “Patrik”, foi deflagrada hoje cedo para investigar um esquema de pirâmide financeira no Distrito Federal e também em Goiás.
A operação tem como objetivo investigar 13 pessoas suspeitas de participarem de um golpe envolvendo uma falsa moeda digital, a Kriptacoin. Além disso, três empresas foram envolvidas, entre elas a Kriptacoin, empresa criadora da moeda.
Segundo os investigadores, a investigação identificou uma movimentação financeira que chegou a R$250 milhões, totalizando um total de 40 mil pessoas que investiram na moeda. Até o momento, três suspeitos já foram presos.
Além disso, 7 carros de luxo foram apreendidos e 18 mandatos de prisão já foram emitidos. A 8ª Vara Criminal de Brasília, órgão responsável pela emissão dos mandatos, também determinou o bloqueio de um helicóptero dos acusados e a quebra de sigilo das redes sociais.
Segundo a investigação, os acusados atuavam usando documentação falsa. Eles usavam a clássica estratégia desses esquemas: ofereciam lucros exorbitantes (que chegavam a 1% ao dia) é sempre captavam novos investidores para o esquema. Apenas nesse ano, a captação chegou a alcançar R$5 milhões.
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A polícia informou que irá indiciar os suspeitos presos por estelionato, organização criminosa, lavagem de dinheiro e uso de documentos falsos.
Fonte: Globo
