As investigações sobre a pirâmide financeira Mirror Trading International (MTI), um dos maiores golpes envolvendo criptomoedas, acaba de ganhar um reforço de peso. O serviço de inteligência dos Estados Unidos, o FBI, entrou em cena para ajudar na recuperação dos ativos.
De acordo com uma matéria da Bloomberg publicada nesta terça-feira (3), os agentes ajudarão os liquidatários do esquema a recuperar os ativos de investidores diretos.
Liquidatários são profissionais responsáveis por identificar e vender os ativos associados a uma entidade comercial, no caso, a MTI.
Dono da Mirror Trading pode estar no Brasil
A Mirror Trading International é uma empresa que prometia ganhos com supostas operações no mercado de forex e de criptomoeda.
Embora o foco do suposto golpe seja a África do Sul, a empresa também lesou pessoas de outros países. Em novembro do ano passado, a MTI disse ter 260.000 membros em todo o mundo. Além disso, declarou a posse de 23.000 Bitcoins, que agora valem R$ 4,55 bilhões.
Em dezembro de 2020, conforme noticiado pelo CriptoFácil, o líder da MTI, Johann Steynberg, fugiu para o Brasil. Mais especificamente para o estado de São Paulo. Logo após a fuga, os clientes da empresa não conseguiram mais retirar seus Bitcoins da plataforma.
Até hoje, o paradeiro de Johann Steynberg é desconhecido.
“Embora haja um rastro em papel [da passagem de avião] sobre sua possível tentativa de voo para o Brasil, nenhum vídeo ou foto confirmou a informação de que ele deixou o país”, disseram os liquidatários conjuntos.
A fuga do líder do MTI ocorreu pouco tempo depois de a Autoridade de Conduta do Setor Financeiro (FSCA, na sigla em inglês) abrir um processo criminal contra a empresa.
Conforme informou a FSCA, o MTI estava conduzindo uma operação ilegal, enganando clientes e infringindo várias leis.
Liquidação de suposta pirâmide recebe apoio do FBI
Já em junho deste ano, a Mirror Trading foi colocada em liquidação e um tribunal sul-africano declarou suas operações ilegais. O regulador do país também chamou a MTI de esquema Ponzi.
Agora, o processo de liquidação ganhou o apoio do FBI. Em um comunicado, o grupo de liquidatários do MTI informou que se reuniu com agências internacionais de aplicação da lei, como o FBI, depois de ser abordado por elas.
“O FBI está unindo forças com os liquidatários da Mirror Trading International no interesse de vários investidores locais e americanos”, disse o grupo composto por cinco administradores.
Os liquidatários disseram ainda que os fundos recuperados serão destinados às verdadeiras vítimas do MTI.
Leia também: Chefe da SEC: ETFs de Bitcoin serão aprovados, mas com regras duras
Leia também: Apesar das correções, 3 criptomoedas podem avançar 50% em agosto
Leia também: LUNA valoriza 14% e bota disparar mais 100%, segundo analista