O executivo Tigran Gambaryan, ex-líder de investigações da Binance, anunciou nesta quinta-feira (6) sua saída da corretora de criptomoedas após quatro anos.
Em um post emocionado no X, ele agradeceu ao fundador da Binance, Changpeng Zhao (CZ), pelo apoio incondicional e destacou os avanços da empresa na área de compliance.
“Quando entrei, a Binance, como a maioria das corretoras da época, não tinha uma equipe de investigação. Mas o CZ se comprometeu a mudar isso”, escreveu Gambaryan. “Construímos uma equipe global de mais de 150 profissionais, muitos deles ex-agentes federais, promotores e analistas, que ajudaram a alinhar a Binance com os padrões internacionais de combate ao crime.”
O executivo fez que questão de destacar seu papel a frente da entidade. Segundo ele, foi um ciclo marcado por contribuições importantes no combate a crimes financeiros no ecossistema cripto.
Executivo deixa a Binance após prisão na Nigéria
Sob o comando de Gambaryan, a Binance respondeu a mais de 57.000 solicitações policiais em seu primeiro ano, auxiliando em investigações que resultaram em prisões, processos judiciais e apreensões de ativos ligados a financiamento ao terrorismo (incluindo rastreamento de carteiras vinculadas ao ISIS).
Além de investigar fraudes transnacionais, como o desmantelamento de um esquema de US$ 270 milhões na Tailândia, e crimes cibernéticos e narcóticos.
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Ele também destacou projetos de capacitação, como o treinamento de 70 agentes da EFC (agência anticorrupção da Nigéria). As autoridades recuperaram mais de US$ 400 mil em fundos ilícitos com apoio da Binance.
Gambaryan passou oito meses detido na Nigéria em 2024, mas autoridades o libertaram após pressão internacional. Agora, ele afirma que continuará atuando no setor, porém em novas frentes:
“À medida que os criptoativos se integram às finanças tradicionais e à segurança nacional, precisamos de operadores experientes que façam a ponte entre tecnologia, fiscalização e compliance. É onde quero contribuir, seja no serviço público ou no setor privado.”
Ele também agradeceu a autoridades globais e colegas que o apoiaram durante sua detenção, encerrando com um tom de missão:
“Espero estar ao seu lado novamente em breve, onde quer que a próxima etapa me leve.”
A saída de Gambaryan ocorre meses após seu retorno aos EUA, em outubro de 2024, quando as acusações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal contra ele foram retiradas pela Justiça nigeriana.
No entanto, vale destacar que autoridades da Nigéria seguem implacáveis contra a exchange. Recentemente, a justiça nigeriana recebeu uma denúncia contra a Binance cobrando US$ 81 bilhões em prejuízos para o país.
Entre as alegações levantadas pelas autoridades estão hipótese de a Binance ter contribuído com grupos terroristas e sequestradores. Além de ter atuado para desvalorizar o Naira, moeda corrente do país, em 90%.
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