A exchange de criptomoedas OKX anunciou medidas rigorosas para reforçar a integridade financeira e garantir a conformidade com as sanções internacionais. De acordo com o CEO da OKX, Star Xu, a OKX encerrará imediatamente qualquer conta na plataforma que interagir com o serviço Tornado Cash, sancionado nos EUA.
A decisão surge em meio a crescentes preocupações sobre o Tornado Cash. O serviço descentralizado permite aos usuários ocultar a origem e o destino de suas transações de criptomoedas. Embora a plataforma seja popular entre aqueles que valorizam a privacidade, ela também tem sido utilizada por agentes mal-intencionados para lavar fundos roubados.
Exchange busca conformidade
Conforme destacou Xu, se os usuários da OKX depositarem dinheiro de entidades sancionadas, como a Garantex e o Tornado Cash, ou tentarem retirar fundos para essas entidades, a plataforma acionará os mecanismos de controle de risco. Isso resultará no fechamento das contas envolvidas.
“Somos obrigados a cumprir as políticas de sanções aplicáveis, incluindo as sanções dos EUA”, afirmou Xu.
O aviso da exchange veio após um apelo público de um usuário conhecido como Satoshi Friends. Ele pediu à sua comunidade e aos usuários dos países da Comunidade dos Estados Independentes (CEI) que retirassem urgentemente todos os seus fundos da OKX e deixassem de utilizar a exchange indefinidamente.
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Ele citou as políticas rigorosas da OKX e suas experiências pessoais, alegando que os usuários correm o risco de terem suas contas bloqueadas repentinamente, fundos congelados e ativos perdidos. Satoshi Friends mencionou que vários influenciadores tiveram suas contas bloqueadas e fundos limitados, com uma resolução parcial ocorrendo apenas após intervenção direta com a equipe da OKX.
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Resposta às preocupações dos usuários
Em resposta às críticas, Xu reconheceu que a conta do usuário em questão havia realizado múltiplas transações significativas relacionadas a exchanges ou protocolos DeFi alvos de sanção.
Nesse sentido, Xu esclareceu que o usuário recebeu autorização para retirar seus fundos limpos antes que sua conta sofresse bloqueio. No entanto, a OKX se recusou a transferir os dados do usuário de uma conta antiga para uma nova. De acordo com a exchange, isso violaria sua política de conformidade e poderia ser um meio de contornar as regras.
Xu reiterou a importância da conformidade, enfatizando que a OKX não aceita clientes que estão na lista de Nacionais Especialmente Designados. Ademais, ele afirmou que a exchange não pode oferecer serviços a pessoas ou entidades alvos de sanções.
Contudo, ele tranquilizou a maioria dos usuários, afirmando que eles não serão afetados por essas medidas.
Recentemente, agentes mal-intencionados utilizaram o Tornado Cash para lavar fundos roubados de diferentes ataques a protocolos. Em 7 de agosto, o hacker responsável pelo ataque à exchange de criptomoedas Rain começou a lavar 1.155 Ether através do Tornado Cash.
