O ex-engenheiro da Microsoft, Volodymyr Kvashuk, foi condenado na segunda-feira (9) a nove anos de prisão por fraude fiscal com Bitcoin.
O ucraniano teria usado um misturador de BTC para ocultar a renda tributável e preencher declarações fiscais fraudulentas.
Ao todo, estima-se que Kvashuk tenha fraudado a Microsoft em mais de US$ 10 milhões (quase R$ 54 milhões).
Segundo a Receita Federal dos Estados Unidos (IRS, na sigla em inglês), este é o primeiro caso envolvendo Bitcoin e impostos.
Kvashuk usou misturador de Bitcoin na fraude
Conforme noticiou a Forbes, Kvashuk é um desenvolvedor que trabalhou na Microsoft entre agosto de 2016 e junho de 2018.
Nesse período, Kvashuk aproveitou seu acesso de teste à plataforma de vendas da empresa e roubou cartões-presente digitais.
Assim, ele vendeu esses cartões pela internet e, com os lucros, comprou uma casa de US$ 1,6 milhão e um Tesla de US$ 160 mil.
Para ocultar sua atividade ilícita, Kvashuk usou contas de e-mail de teste de seus colegas. Além disso, aplicou um misturador de Bitcoin para processar a receita da venda de cartões-presente digitais.
Em seguida, o acusado transferiu cerca de US$ 2,8 milhões em Bitcoin para seu banco.
Ao apresentar as declarações fiscais, ele alegou que os recibos eram de presentes recebidos de um parente. Isso porque os presentes — ainda que em Bitcoins — não eram tributáveis ao destinatário antes de 2019.
Bitcoin não esconde comportamentos criminosos
O Departamento de Justiça dos EUA ainda condenou Kvashuk a pagar US$ 8.344.586 em restituição. Depois de cumprir a pena, ele poderá ser deportado para a Ucrânia.
Sobre o uso de criptomoedas em fraudes fiscais, o agente especial responsável pela IRS-CI, Ryan L. Korner, disse:
“Simplificando, a sentença de hoje prova que você não pode roubar dinheiro pela Internet e acha que o BTC vai esconder seus comportamentos criminosos. Nossa equipe complexa de especialistas em crimes cibernéticos, com a assistência da Unidade de Crimes Cibernéticos da IRS-CI, irá caçá-lo e responsabilizá-lo por seus erros.”
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