Seis meses após ser liberado sob fiança, o ex-CEO da BitMEX Arthur Hayes se entregou às autoridades estadunidenses para responder ao processo de lavagem de dinheiro.
De acordo com a Bloomberg, o empresário desembarcou no Havaí na terça-feira (6) para cooperar com o governo nas investigações.
Conforme noticiado pelo CriptoFácil, Hayes e outros executivos da organização foram acusados de violar a Lei de Sigilo Bancário.
Acordo cumprido
A entrega de Hayes já era prevista. Em março, o cofundador da BitMEX enviou às autoridades do país uma proposta, na qual se compromete em cooperar com o processo.
No acordo, o empresário, que atualmente reside em Cingapura, garantia seu retorno aos Estados Unidos em 6 de abril para responder às acusações.
Em comunicado, seus advogados dizem que o seu cliente é acusado injustamente e ressaltam o interesse de Hayes em esclarecer o caso:
“Sr. Hayes voluntariamente compareceu ao tribunal e espera lutar contra essas acusações injustificadas.”
Relembre o caso
Em 2019, a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC, sigla em inglês) começou a investigar a BitMEX por quebra de normas jurídicas.
Segundo a entidade, a organização não tinha registro e nem programas que garantiriam a segurança contra lavagem de dinheiro.
Ainda de acordo com a CFTC, a exchange teria recebido pelas “falhas na regulamentação” cerca de US$ 11 bilhões.
Além de Hayes, Samuel Reed e Benjamin Delo também estão respondendo ao processo. Todos se declararam inocentes e foram liberados sob fiança.
Já Gregory Dwyer, chefe de operações de negócios da BitMEX, continua foragido. Seus advogados informaram que as autoridades estadunidenses sabem seu paradeiro, e acrescentaram:
“Também estão cientes de que ele tem toda a intenção de se defender em tribunal contra essas acusações sem mérito.”
Cenário da BitMEX
Em novembro, Alexander Hoptner assumiu o cargo de CEO da BitMEX. No entanto, mesmo diante das acusações, Hayes mantinha o hábito de escrever no blog da exchange.
Em determinado artigo, o acusado chegou a expor que tentou comprar ações da GameStop Corp.
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