A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a SEC, está investigando o CEO da Terraform Lab, Do Kwon, pelo colapso do ecossistema Terra, bem como das stablecoins UST e da criptomoeda LUNA – que viraram “Classic” após o hard fork.
No entanto, segundo fontes locais, estaria também em andamento uma investigação sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro de Do Kwon.
De acordo com as agências de notícias sul-coreana Naver e JTBC, fontes disseram à SEC que Do Kwon movia US$ 80 milhões (cerca de R$ 400 milhões) em tokens UST e LUNA para suas carteiras e os sacava todos os meses antes do colapso do ecossistema.
Segundo a SEC, Do Kwon iniciou os saques de US$ 80 milhões alguns meses antes dos tokens colapsarem. Por isso, esta atividade está sendo considerada suspeita e relacionada à lavagem de dinheiro.
Um funcionário importante da rede Terra também teria afirmado que Kwon não recebeu nenhum pagamento oficial da Terraform Labs.
“Em particular, a SEC também captou uma circunstância em que cerca de 100 bilhões de wons [US$ 80 milhões] de fundos da empresa saíam todos os meses para despesas operacionais alguns meses antes do colapso de Terra. Esta é a parte da suspeita de ‘lavagem de dinheiro’ do CEO Kwon”, publicou a JTBC na quinta-feira (9).
Ainda de acordo com a publicação, a SEC garantiu declarações internas de que os fundos fluíram para “dezenas de carteiras de criptomoedas”.
Além disso, a SEC também teria questionado o design da rede Terra, responsável pelo fracasso do projeto. A JTBC noticiou que a SEC “realizou uma pesquisa de vídeo remota com alguns dos principais designers da rede Terra e se concentrou em indagar sobre a estrutura de design ruim de Terra”.
Anteriormente, os principais designers revelaram ao JTBC que previram o colapso de Terra e Luna. Eles teriam apontado o perigo para o CEO Do Kwon, “mas eles foram ignorados”.
Investigações contra Do Kwon
Atualmente, Kwon também é suspeito de violar o Securities Act. Isso porque a SEC considera que ele poderia comprar títulos dos EUA usando a criptomoeda da rede Terra. Se essas suspeitas forem verdadeiras, Do Kwon entraria em ação legal nos EUA.
Além disso, a SEC já havia investigado o projeto Mirror Protocol do Terraform Lab em 2021. O regulador teria enviado a Do Kwon uma intimação para uma conferência de Nova York em 20 de setembro.
Mirror é um protocolo de finanças descentralizadas (DeFi) construído na blockchain Terra. Contudo, desde a queda do UST, o protocolo está em desordem.
Preço de LUNA
Em meio a tudo isso, o preço do LUNA 2.0 continua em queda livre. Seu preço caiu mais de 85% desde de sua alta histórica de US$ 19,54, alcançada em 28 de maio.
No momento da escrita desta matéria, o token está custeado US$ 2,89 com um recuo de 4,5% nas últimas 24 horas.
Gráfico de preço de LUNA nas últimas 24horas. Fonte: CoinMarketCap
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