Glenn Arcaro, um dos maiores investidores da BitConnect, se declarou culpado por ter organizado um esquema de pirâmide envolvendo criptomoedas. A declaração foi dada na quarta-feira (1), conforme informou o Departamento de Justiça do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos.
O acusado também admitiu ter lucrado pelo menos US$ 24 milhões com o esquema, valor que corresponde a R$ 124 milhões na cotação atual. De acordo com documentos judiciais, ele deve ressarcir esse dinheiro aos investidores.
Arcano reconhece esquema
Na declaração, feita ao juiz Mitchell D. Dembin, Arcaro admitiu que organizou o esquema que prometia juros em criptomoedas. Segundo ele, o BitConnect Trading Bot, bem como um suposto “software de volatilidade”, eram utilizados de chamariz para atrair as vítimas.
Essas tecnologias eram vendidas como sendo capaz de gerar lucros substanciais e garantidos. Com eles, Arcano e seus cúmplices usando o dinheiro dos investidores para negociar criptomoedas e lucrar com a volatilidade.
A princípio, o grupo dizia que os ganhos eram oriundos do lucro nas operações. Contudo, a BitConnect operou um esquema de pirâmide clássico, pagando os investidores antigos com o dinheiro de novos investidores. O procurador federal para a Califórnia, Randy S. Grossman, comemorou a decisão.
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“Arcaro e seus confidentes se aproveitavam do interesse dos investidores nas criptomoedas. Como resultado, um número desconcertante de indivíduos perdeu uma enorme quantidade de dinheiro. Para aqueles que desejavam aplicar mais golpes, que a condenação sirva de alerta. Para o investidor, que seja também um alerta – neste caso, para salvaguardar seu dinheiro e investir com sabedoria.”
A sentença está programada para ocorrer em 15 de novembro de 2021.
Entenda o acordo
O acordo fechado por Arcano chama-se plea agreement, um instrumento comum no direito estadunidense. Trata-se de um acordo no qual o acusado reconhece sua culpa em troca de uma sentença mais branda ou até da absolvição.
Como resultado do acordo, Arcano admitiu que fez declarações falsas e enganosas, visando persuadir os investidores que a BitConnect era um investimento lucrativo. Ele também admitiu ter lucrado até 15% de todo investimento em outra parte do esquema – o “programa de empréstimo” da BitConnect.
Neste programa, Arcano recebia dinheiro de investidores que ele recrutou diretamente, ou daqueles recrutados por outros sob a pirâmide. O acusado também recebeu recursos de um fundo “oculto”, cujos detalhes não foram revelados.
“Arcaro aceitou a responsabilidade por suas ações de defraudar milhares de indivíduos em todo o mundo para investir na BitConnect. Ele lucrou milhões de dólares, dinheiro de vítimas que acreditavam que seus fundos estavam sendo investidos em uma nova criptomo com uma alta taxa de retorno”, disse Eric Smith, agente do FB
Sobre a BitConnect
A BitConnect foi um dos maiores esquemas de pirâmide com Bitcoin. Ela foi criada como um esquema de empréstimo de criptomoedas. Porém, tinha uma estrutura de marketing multinível e anunciava pagamentos de juros muito mais altos que a média do mercado.
Em seu auge, a BitConnect chegou a ter um valor de mercado de US$ 2,5 bilhões, que ultrapassa os R$ 13 bilhões na cotação atual. Os eventos da empresa eram marcados pela figura pitoresca de seu porta-voz, Carlos Matos, viralizou nas redes sociais, sobretudo por causa de sua personalidade carismática nos vídeos de promoção do esquema.
O esquema foi desmantelado ainda em 2018.
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