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Início » Últimas Notícias » Dinheiro apreendido da TelexFree deve ficar para o Governo, decide Justiça

Dinheiro apreendido da TelexFree deve ficar para o Governo, decide Justiça

Lorena Amaro
Lorena Amaro
Editora Chefe

Lorena é jornalista e escreve sobre Bitcoin, criptomoedas, blockchain e Web3 há mais de 6 anos, atualmente atuando como editora-chefe do CriptoFácil. É formada em Comunicação Social/Jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pós-graduada em Produção em Jornalismo Digital pela PUC-Minas. Lorena é apaixonada por tecnologia, inovação e pela liberdade financeira que as criptomoedas promovem.

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Last updated: 22nd abril 2021
Dinheiro apreendido da TelexFree deve ficar para o Governo, decide Justiça
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Uma decisão da Justiça Federal sobre o dinheiro apreendido da TelexFree frustrou os investidores lesados pela empresa. 

Isso porque, de acordo com a determinação, a União deverá ficar com todos os bens adquiridos com proventos advindos do negócio da Telexfree, como imóveis (apartamentos, salas comerciais, terrenos e um hotel), valores em reais, dólares e veículos. Já que são considerados de origem ilícita.

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A decisão da 1ª Vara Federal Criminal de Vitória/ES tem como referência o artigo 91, § 1º, do Código Penal. Como os crimes atingiram o sistema financeiro nacional, as apreensões devem ser destinadas ao ressarcimento de multas e encargos do governo.

Sobre a Telexfree

Conforme noticiou o CriptoFácil, em 24 de maio, a justiça do Espírito Santo condenou, em primeira instância, os donos da Telexfree a 12 anos e seis meses de prisão em regime fechado pelo crime de pirâmide financeira.

O esquema formado por Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler foi denunciado pelo Ministério Público Federal do Espírito Santo e investigado na “Operação Orion”, da Polícia Federal, por operar instituição financeira sem autorização de 2012 a 2014. A operação era feita através da empresa Ympactus Comercial S/A, representante da Telexfree no Brasil.

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A empresa prometia aos clientes alta rentabilidade através de um esquema de Marketing Multinível além de supostos serviços de VoIP. No entanto, tratava-se de um golpe.

Assim, segundo o MPF-ES, as investigações apontaram que a Telexfree operava como um esquema híbrido de pirâmide e Ponzi. Desta forma, atuando como uma instituição financeira clandestina, captando, administrando e intermediando recursos de terceiros em processos fraudulentos.

Sentença pode se repetir com Indeal e Unick

A mesma sentença poderá ser aplicada à Indeal e à Unick. Isso porque as empresas são acusadas de crimes semelhantes e também tiveram bens imóveis, móveis, valores em dinheiro e criptomoedas apreendidos. Sendo assim, a justiça também pode decidir pelo perdimento em favor da União.

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Leia também: Justiça convoca líderes da Paymony para apresentarem defesa sobre golpe com criptomoedas de 2014

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