A Casa Branca, sede do governo executivo dos Estados Unidos, emitiu dois avisos para alertar sobre o uso de criptomoedas para a compra de fentanil e outros opioides sintéticos e drogas ilícitas, informou a Cointelegraph nesta quinta-feira, 22 de agosto.
Os comunicados oficiais foram dirigidos a instituições financeiras e plataformas de pagamentos digitais. De acordo com o governo, o objetivo dos comunicados é ajudar esses órgãos a detectar e relatar transações suspeitas.
Os documentos foram enfáticos ao mencionar que os Estados Unidos “estão no meio de uma epidemia incomparável de dependência e morte” causada pelo aumento no consumo de drogas que, segundo os documentos, tem como origem principal a China.
“Uma análise de dados financeiros sensíveis indica que os fabricantes, traficantes e consumidores de drogas ilícitas domésticas usam plataformas de pagamento on-line, ou CVC, para comprar produtos químicos precursores ou narcóticos completamente sintetizados provenientes principalmente da China“, afirmou a Casa Branca.
Criptomoedas e drogas
No contexto dos documentos, os CVCs referem-se a “moedas virtuais conversíveis”. A Casa Branca listou Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH) e Monero (XMR) como as principais criptomoedas utilizadas nessas transações. Os documentos também explicam como as transações supostamente funcionam.
“Cidadãos norte-americanos pesquisam o fentanil e identificam sites que podem oferecer a oportunidade de comprar drogas ilícitas on-line. Representantes estrangeiros então mostram como adquirir essas substâncias e enviar pagamentos por meio de CVC, como Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum ou Monero.”
Coleta de dados
Os comunicados também observam que “as transações de CVC geram uma variedade significativa de elementos e informações que podem ser extremamente úteis para a aplicação da lei”.
Por conta disso, as instituições financeiras estão sendo solicitadas a coletar esses detalhes em caso de qualquer suspeita. Entre as informações destacadas pelo documento estão: endereços de carteira virtual, informações de conta, detalhes da transação (incluindo hash), histórico de transações relevantes, informações de login disponíveis (incluindo endereços IP), informações obtidas da análise do perfil público e das comunicações do cliente, informações sobre dispositivos móveis.
O comunicado e a postura da Casa Branca refletem a opinião emitida pelo presidente Donald Trump em julho. Através do Twitter, o presidente também mencionou que criptoativos sem regulamentação podem “facilitar comportamentos ilegais, compra de drogas e outras atividades ilícitas”.
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