Ir para o conteúdo
Últimas
Mercado
Altcoin
Bitcoin
Blockchain
Ethereum
Golpes
Jogos NFT
Metaverso
NFT
Solana
Web 3.0
Planilhas Gratuitas
Newsletters
Logo CriptoFácil
Pesquisar
Fechar
Mercado
Ethereum
DeFi
NFT
Web3
Inscreva-se
Mercado
NFT
Inscreva-se
AO VIVO
Jogue e Ganhe – Oportunidades no mercado de criptomoeda
Clique aqui

KYC

Bitfinex estreita KYC e pede que usuários verificados enviem informações adicionais

  • Por Lorena Amaro
  • - 29/12/2019
  • às 12:38
Compartilhar no facebook
Compartilhar no twitter
Compartilhar no linkedin
Compartilhar no whatsapp
Compartilhar no telegram
Bitfinex estreita KYC e pede que usuários verificados enviem informações adicionais

A exchange Bitfinex apertou seu processo de conhecimento do cliente (KYC, sigla em inglês) e está solicitando que seus usuários verificados compartilhem informações adicionais. O site de notícias The Block teve acesso às informações e as reportou nesta sexta-feira, dia 27 de dezembro.

Contas no mesmo nível

Por e-mail, a Bitfinex pede que sejam enviadas informações sobre origem e uso dos fundos bem como contas de serviços públicos para comprovação de endereço residencial. Com isso, a exchange busca aprimorar seus procedimentos de due diligence (diligência prévia – procedimento que realiza uma avaliação de risco prévia a uma contratação, aquisição ou parceria. Desta forma, conforme afirmado pela Bitfinex, a bolsa colocará todas as suas contas de clientes no “mesmo nível”.

O diretor de tecnologia da exchange, Paolo Ardoindo, afirmou que a Bitfinex está trabalhando de forma constante com o objetivo de melhorar seu programa de conformidade. Além disso, Ardoino garantiu que todas as informações fornecidas pelos clientes são “retidas de forma segura e confidencial” pela Bitfinex.

Mesmas regras para todos

“Isso significa que estamos em contato com nossos clientes continuamente. Por exemplo, podemos estar atualizando vários documentos KYC que expiraram ou esclarecendo a natureza de certas transações”, afirmou. 

O diretor explicou também que, mesmo a exchange permitindo que clientes não verificados participem de atividades comerciais limitadas, a Bitfinex está trabalhando para garantir que clientes verificados e não verificados respeitem as mesmas regras básicas.

Investigação em curso

Vale lembrar que a exchange vem sendo acusada de manipular o mercado de Bitcoin, conforme noticiou o CriptoFácil. O último processo coletivo contra a Bitfinex foi apresentando por Eric Young e Adam Kurtz no tribunal do distrito oeste de Washington em 22 de novembro. Os autores da ação alegam que a exchange monopolizou a conspirou para “manipular o mercado de Bitcoin”, além de manipular informações e fazer declarações imprecisas.

Este processo se baseia nos detalhes da ação movida pela procuradora-geral de Nova York em abril que acusa a Bitfinex de desviar US$ 850 milhões em Tether, emissora da stablecoin USDT.

Leia também: BitGo recebe aprovação para operar serviço de custódia de criptomoedas

Leia também: Bithumb vê queda de mais 50% no seu volume diário de negociação após notícia de suspensão de novas contas

Leia também: Bitkong – Um jogo divertido e viciante de Bitcoin

Tudo o que você precisa para ficar informado sobre o mercado

Fique atualizado sobre as últimas tendências em Bitcoin, Criptomoedas, DeFi, NFT, Web 3.0, Blockchain e Layer 2. Junte-se a nossa lista de mais de 20 mil assinantes.

Notícias

Altcoin
Bitcoin
Blockchain
Ethereum
Golpes
Jogos NFT
Metaverso
NFT
Solana
Web 3.0

Destaque

Últimas Notícias
Newsletter
Análise Técnica
Opinião
Educação
Money Block
Planilhas Gratuitas

Guia CriptoFacil

Guia Cripto
Bitcoin 101
Ethereum 101
Blockchain 101
DeFi 101

Sobre Nós

Quem somos
Media Kit
Trabalhe Conosco
Política de privacidade
Contato

© 2016 - 2022 CriptoFacil. Todos os direitos reservados

O CriptoFácil preza a qualidade da informação e atesta a apuração de todo o conteúdo produzido por sua equipe, ressaltando, no entanto, que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes.

IMPORTANTE: Este site é mantido e atualizado pela CRIPTO VENDAS ONLINE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 28.900.668/0001-04.