A Reuters publicou uma reportagem nesta terça-feira (23) afirmando que a Binance fez uma má gestão de recursos em 2020 e em 2021 ao misturar os fundos dos usuários com a sua própria receita.
Na reportagem, a agência de notícias diz que ex-insiders confirmaram que a exchange violou as regras financeiras dos EUA que exigem que o dinheiro dos clientes fiquem separados do da empresa. Uma das fontes disse que as somas chegavam a bilhões de dólares. Além disso, afirmou que a mistura acontecia quase diariamente nas contas que a Binance mantinha no Silvergate Bank.
A Reuters afirmou, no entanto, que não pôde verificar os números ou a frequência de forma independente. Mas afirmou ter analisado um registro bancário mostrando que, em 10 de fevereiro de 2021, a Binance misturou US$ 20 milhões de uma conta corporativa com US$ 15 milhões de uma conta que recebia dinheiro de clientes.
Ex-reguladores dos EUA disseram à reportagem que os fluxos de dinheiro da Binance indicam uma “falta de controles internos” para garantir a separação dos recursos.
Binance refuta alegações
Em comunicado à Reuters, a Binance negou misturar depósitos de clientes e fundos da empresa:
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“Não usávamos essas contas para aceitar depósitos de usuários. Usávamos para facilitar as compras dos usuários de cripto”, disse o porta-voz Brad Jaffe. “Não houve mistura em nenhum momento porque são fundos 100% corporativos.”
Jaffe esclareceu ainda que quando os usuários enviavam dinheiro para a conta, eles não estavam depositando fundos. Em vez disso, estava, comprando a stablecoin BUSD. Esse processo é “exatamente a mesma coisa que comprar um produto da Amazon”, disse Jaffe.
O chefe de comunicação da Binance, Patrick Hillmann, foi mais enfático em suas declarações. Em sua conta no Twitter, ele chamou a reportagem de “1.000 palavras de teorias da conspiração”.
“Nós temos sido muito públicos sobre onde a empresa teve falhas regulatórias no passado. Assim, não há razão para uma agência de notícias respeitada como a Reuters continuar inventando coisas. Além disso, a xenofobia por trás de mencionar consistentemente a etnia de CZ [Changpeng Zhao], sem notar que ele é canadense desde os 12 anos de idade, é tão sutil quanto um martelo embrulhado em uma fronha”, tuitou.
Reuters aponta má gestão
Ainda segundo a reportagem, as receitas da Binance entraram na conta Silvergate da holding da exchange nas Ilhas Cayman, a Binance Holdings, de acordo com as fontes e registros bancários. Enquanto isso, o dinheiro dos clientes foram para a conta Silvergate de uma empresa em Seychelles chamada Key Vision Development, controlada pelo CEO da Binance, Changpeng Zhao.
Uma das fontes informou à Reuters que Binance disse ao Silvergate que o objetivo da conta Key Vision era receber depósitos de clientes não americanos.
Além disso, a agência de notícia disse ter visto registros bancários de fevereiro de 2021 que mostram que a Binance misturou o dinheiro do cliente e as receitas da empresa em uma terceira conta Silvergate, pertencente a uma empresa controlada por CZ. A Binance teria convertido o dinheiro dessa terceira conta em BUSD vinculado ao dólar, de acordo com uma das fontes
A Reuters disse que não conseguiu determinar o valor dos tokens BUSD adquiridos dessa maneira. Mas os dados da blockchain mostram que, entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021, o emissor da BUSD, a Paxos Trust, transferiu pelo menos US$ 18 bilhões em BUSD para a Binance.
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