A exchange de criptomoedas Binance emitiu uma nota nesta quarta-feira, dia 8 de abril, rebatendo as acusações de um usuário que está denunciando a exchange por supostamente ter desviado R$ 4,5 milhões em criptomoedas. Conforme noticiou o CriptoFácil, o usuário da Binance afirmou que a exchange bloqueou sua conta contendo o valor informado em 2018.
A vítima é outra
Na nota, a Binance afirmou que está comprometida em “combater a fraude como empresa sem comprometer a verdade” e esclareceu que a verdadeira vítima do caso foi um projeto de moeda coreana. Segundo a Binance, em 8 de novembro de 2018, esse projeto foi vítima de uma fraude de taxa de listagem e perdeu 3.995 ETH em fundos.
O suspeito da fraude teria conseguido acesso não autorizados aos e-mails internos da vítima e, ao descobrir que ela estava tentando listar sua criptomoeda em várias exchanges, enviou e-mails se passando por um “representante da Binance”. O suspeito teria prometido ajudar a listar a criptomoeda da vítima na exchange mediante o pagamento de um taxa.
“Como um depósito de segurança da vítima, o suspeito recebeu uma remessa de criptomoeda (ETH) no valor de aproximadamente 10 bilhões de KRW [mais de R$ 42 milhões]. De acordo com a investigação realizada, um usuário da Binance foi identificado como recebendo a maioria dos fundos roubados – as iniciais deste usuário são BK”, disse a Binance.
Meses depois, no dia 18 de janeiro de 2019, uma agência policial coreana procurou a Binance solicitando uma transferência dos fundos fraudulentos da conta do BK de volta para a vítima, disse a Binance, que atendeu a solicitação após executar as etapas de due diligence.
Ainda segundo a Binance, BK teria sido informado tanto sobre a investigação da agência coreana quanto sobre os detalhes de contato da agência.
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A Binance também disse que foi procurada em abril de 2019, por uma agência ucraniana de aplicação da lei, em nome de BK. A exchange disse que informou à agência sobre as orientações da lei coreana e as autoridades ucranianas agradeceram pela cooperação e confirmaram que não era necessária mais assistência.
A exchange também compartilhou na nota as capturas de tela da comunicação da agência policial coreana com a Binance, intitulada “Solicitação de cooperação em investigações”.
“A Binance trabalha em estreita colaboração com as agências policiais em todo o mundo e estamos prontos para fornecer informações e documentação adicionais, se solicitadas pela lei, a fim de combater a fraude e levar justiça a esses casos. A Binance não hesitará em tomar medidas legais contra qualquer pessoa que deliberadamente manche sua reputação por meio de deturpação ou desinformação”, concluiu a exchange.
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