Pelo menos 30 usuários colombianos da exchange de criptomoedas Binance denunciaram um bloqueio indevido de contas.
De acordo com a denúncia, os usuários teriam entrado em contato com o suporte da Binance cobrando esclarecimentos. Mas em resposta, a empresa teria dito que eles deviam procurar a agência antidrogas dos Estados Unidos, a DEA.
Conforme relatou o portal CriptoNoticias, as pessoas em questão podem estar indiretamente ligadas a uma investigação internacional relacionada aos crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.
A Binance enviou uma mensagem aos clientes afetados afirmando que a polícia holandesa estaria investigando a origem dos fundos.
As investigações indicam que estes fundos poderiam estar vinculados a atividades criminosas de seus detentores anteriores. Eles teriam lavado dinheiro do tráfico de drogas com criptomoedas. E, em seguida, transferido os recursos para os colombianos. Para isso, teriam realizado operações de compra e venda de criptomoedas na Binance.
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Fundos ligados a drogas
Segundo um levantamento do portal, aparentemente, os usuários afetados não estariam ligados às atividades ilícitas. Contudo, as criptomoedas recebidas por eles podem ter pertencido a pessoas ligadas ao tráfico de drogas.
Os usuários afetados pelo bloqueio, que hoje podem ser mais de 50, têm um grupo de Telegram no qual se organizam para tomar medidas judiciais.
A reportagem relata que eles já estão em contato com advogados e até consultores jurídicos nos Estados Unidos para entenderem melhor o caso. Além disso, o grupo quer saber se há de fato uma investigação aberta no país e, principalmente, querem recuperar suas criptomoedas.
Segundo o advogado colombiano Camilo Suárez Venegas, é possível que autoridades de outros países investiguem fundos que chegaram aos colombianos.
Entretanto, ele ressaltou que essas entidades não poder instruir a Binance Colômbia a congelar os fundos dos usuários.
“Embora tenha atuação em todo o mundo, sua atuação na Colômbia só pode ser interposta pelas autoridades colombianas”, explicou.
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