Ir para o conteúdo
Últimas
Mercado
Altcoin
Bitcoin
Blockchain
Ethereum
Golpes
Jogos NFT
Metaverso
NFT
Solana
Web 3.0
Planilhas Gratuitas
Newsletters
Logo CriptoFácil
Pesquisar
Fechar
Mercado
Ethereum
DeFi
NFT
Web3
Inscreva-se
Mercado
NFT
Inscreva-se
AO VIVO
Jogue e Ganhe – Oportunidades no mercado de criptomoeda
Clique aqui

Pressão regulatória

Binance passa a ser investigada em Tailândia, Ilhas Cayman e Singapura

  • Por Lorena Amaro
  • - 02/07/2021
  • às 10:55
Compartilhar no facebook
Compartilhar no twitter
Compartilhar no linkedin
Compartilhar no whatsapp
Compartilhar no telegram
Binance passa a ser investigada em Taiwan, Ilhas Cayman e Singapura
Foto: Marco Verch/Flickr

A Binance continua enfrentando o escrutínio dos reguladores quanto à legalidade de suas operações. Dessa vez, o regulador da Tailândia registrou uma queixa criminal contra a exchange que também passou a ser investigada nas Ilhas Cayman e em Singapura.

Antes disso, Reino Unido, Japão e Canadá já haviam alertado sobre a irregularidade das atividades da corretora.

Em sua defesa, a Binance se limitou a dizer que adota uma abordagem colaborativa para trabalhar com os reguladores. A exchange informou também que leva a sério suas obrigações de conformidade.

Cerco se fechando para a Binance na Tailândia 

O caso mais sério envolvendo a Binance está partindo da Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia. Nesta sexta-feira (2), o regulador anunciou que entrou com uma ação criminal contra a exchange por causa de operações não registradas.

Mais precisamente, o órgão disse que a Binance operou um negócio de criptomoedas na Tailândia sem licença.

A corretora teria, portanto, violado as leis de criptomoedas do país definidas no Decreto de Emergência de Negócios de Ativos Digitais.

Ademais, eles disseram que a exchange solicitou aos usuários locais que usassem seus serviços por meio de seu site ou da página do Facebook “Binance Thai Community”. Por conta disso, a exchange estaria sujeita a sanções criminais, de acordo com o regulador.

Ainda segundo o comunicado, a Binance foi advertida em abril, mas não apresentou a resposta exigida dentro do prazo.

No país, este tipo de crime pode acarretar uma pena de dois a cinco anos de prisão e multa de 200.000 a 500.000 baht (R$ 30.000 a R$ 77.600). Há ainda uma penalidade diária de até 10.000 baht (R$ 1.550) para cada dia em que a contravenção continuar.

Problemas nas Ilhas Cayman e em Singapura

Na quinta-feira (1º), a Autoridade Monetária das Ilhas Cayman, a CIMA, também afirmou que a Binance não está autorizada a operar com criptomoedas na região.

“A Binance, o Binance Group e a Binance Holdings Limited não estão registradas, licenciadas, regulamentadas ou de outra forma autorizadas pela Autoridade para operar um serviço de câmbio de criptomoedas nas Ilhas Cayman”, disse a CIMA.

Conforme mencionou o regulador, o alerta acontece após a imprensa local se referir à Binance como uma empresa de criptomoedas que opera uma exchange com sede nas Ilhas Cayman.

Agora, a CIMA está investigando se a Binance e demais empresas do grupo se enquadram no escopo de sua supervisão.

No ano passado, vários relatos da mídia afirmaram que a Binance tinha uma sede nas Ilhas Cayman. No entanto, o CEO Changpeng Zhao se recusa a revelar onde a exchange está realmente sediada.

Em resposta a este caso, a Binance informou que sempre operou de maneira descentralizada e acrescentou:

“No entanto, temos entidades constituídas de acordo com as leis das Ilhas Cayman realizando atividades que são permitidas por lei e não relacionadas às atividades operacionais de exchange de criptomoedas. Trabalharemos com os reguladores para resolver quaisquer dúvidas que possam ter.”

Singapura reavaliando a Binance

O aviso da CIMA veio na sequência de um alerta que partiu da Autoridade Monetária de Cingapura.

O regulador informou que analisaria o pedido de licença novamente da Binance Asia Services Pte. Isso porque sua controladora Binance Holdings Ltd estava sob escrutínio regulatório em todo o mundo.

A revisão ocorre em meio a um maior escrutínio sobre a Binance em um nível quase global. Na última semana, o regulador do Reino Unido emitiu um alerta contra a Binance Markets. A autoridade financeira do país alegou que a empresa não está autorizada a anunciar ou vender seus produtos no país.

No mês passado, a Binance informou que deixaria de operar em Ontário, no Canadá, em meio a uma repressão regulatória.

A Agência de Serviços Financeiros do Japão foi outra a emitir um alerta sobre as operações da empresa em junho. De acordo com a agência, a exchange estava oferecendo serviços para japoneses sem ter uma licença e registros adequados.

No Brasil, conforme relatou o CriptoFácil, as operações não sofrerão nenhum tipo de restrição ou mudança por enquanto.

Leia também: 4 estratégias do trader de criptomoedas que saiu do zero para R$ 5 milhões

Leia também: Ripple investe R$ 85 milhões em plataforma de NFTs

Leia também: Bitcoin corrige novamente e mercado de criptomoedas acompanha

Tudo o que você precisa para ficar informado sobre o mercado

Fique atualizado sobre as últimas tendências em Bitcoin, Criptomoedas, DeFi, NFT, Web 3.0, Blockchain e Layer 2. Junte-se a nossa lista de mais de 20 mil assinantes.

Notícias

Altcoin
Bitcoin
Blockchain
Ethereum
Golpes
Jogos NFT
Metaverso
NFT
Solana
Web 3.0

Destaque

Últimas Notícias
Newsletter
Análise Técnica
Opinião
Educação
Money Block
Planilhas Gratuitas

Guia CriptoFacil

Guia Cripto
Bitcoin 101
Ethereum 101
Blockchain 101
DeFi 101

Sobre Nós

Quem somos
Media Kit
Trabalhe Conosco
Política de privacidade
Contato

© 2016 - 2022 CriptoFacil. Todos os direitos reservados

O CriptoFácil preza a qualidade da informação e atesta a apuração de todo o conteúdo produzido por sua equipe, ressaltando, no entanto, que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento, não se responsabilizando por perdas, danos (diretos, indiretos e incidentais), custos e lucros cessantes.

IMPORTANTE: Este site é mantido e atualizado pela CRIPTO VENDAS ONLINE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 28.900.668/0001-04.