A Binance comentou sobre o processo movido pela Comissão de Negociação de Futuros e Commodities (CFTC) na segunda-feira (27). De acordo com um porta-voz, a empresa classifica a decisão como “inesperada e decepcionante”.
Num comunicado enviado ao CriptoFácil, a exchange explicou cada um dos pontos do processo movido pela CFTC. Mas acima de tudo, a empresa mostrou-se surpresa com a decisão e afirma que respeita todas as leis vigentes nos Estados Unidos.
Conforme noticiou o CriptoFácil, a CFTC processou a Binance por causa de oferecer derivativos sem autorização legal. Mas o processo também inclui supostas violações de segurança e acusações de lavagem de dinheiro por parte da exchange.
Binance questiona mérito das acusações
Sobre o processo, a Binance questiona as acusações apresentadas no processo. Nesse sentido, a empresa diz não entender a ação, já que trabalhou em estrita colaboração com a CFTC desde 2021.
“A reclamação apresentada pela CFTC é inesperada e decepcionante, pois trabalhamos em colaboração com a CFTC por mais de dois anos. No entanto, pretendemos continuar a colaborar com os reguladores nos EUA e em todo o mundo”, disse o porta-voz.
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Outro ponto da ação é que a CFTC acusa a Binance de oferecer seus derivativos a clientes dos EUA sem autorização. No entanto, a empresa contesta dizendo que fez investimentos significativos nos últimos dois anos para garantir que não faria atendimento a usuários dos EUA.
Embora tenham atuação global, muitas empresas enfrentam problemas por causa das restritivas legislações estadunidenses. Como resultado, muitas delas preferem simplesmente não atender cidadão dos EUA ou pessoas que moram naquele país.
Investimentos em segurança
Outro ponto da CFTC diz respeito a uma suposta falta de mecanismos de compliance da Binance, isto é, meios para identificar e punir usuários que exercem atividades criminosas. Em respostas, a Binance cita uma série de investimentos que a empresa realizou desde 2021.
“Expandimos nossa equipe de compliance de aproximadamente 100 pessoas para cerca de 750 funcionários em funções principais e de suporte de compliance atualmente, incluindo quase 80 funcionários com experiência anterior em aplicação da lei ou regulação”, disse a Binance.
A empresa disse que gastou cerca de US$80 milhões (R$ 450 milhões em valores atuais) em parceiros externos, incluindo provedores de serviços de verificação de identidade (KYC). Outra melhoria da plataforma é o chamado sistema de “três linhas de defesa”, que inclui KYC obrigatório para os clientes e bloquear qualquer pessoa residente nos EUA.
“O melhor caminho a seguir é proteger nossos usuários e colaborar com os reguladores para desenvolver um regime regulatório claro e criterioso”, finalizou a empresa.
