A exchange de criptomoedas Binance, a mais usada no Brasil, anunciou nesta quarta-feira (18) a chegada de Greg Monahan. O ex-investigador Criminal do Tesouro dos Estados Unidos será o novo líder global da área que reporta crimes financeiros, como lavagem de dinheiro (GMLRO, na sigla em inglês).
O anúncio ocorre em meio ao forte escrutínio regulatório sofrido pela Binance quanto à legalidade de suas operações. Países como Reino Unido, Japão, Canadá e Itália emitiram alertas sobre a irregularidade das atividades da corretora.
A pressão fez a exchange começar a adotar uma abordagem mais proativa em relação à conformidade regulatória global.
Entre outras coisas, a Binance está contratando ex-reguladores e especialistas em compliance e combate à lavagem de dinheiro, como é o caso de Monahan.
Binance reforça combate à lavagem de dinheiro
Em um comunicado encaminhado ao CriptoFácil nesta quarta-feira (18), a Binance destacou que Monahan tem quase 30 anos de serviços governamentais.
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Na maior parte do tempo, ele atuou como investigador do Tesouro dos EUA. No cargo, era responsável por impostos, lavagem de dinheiro e outras investigações de crimes financeiros.
Além disso, ele liderou investigações internacionais que resultaram na derrubada de importantes cibercriminosos, atores estatais e organizações terroristas.
“A Binance tem uma forte cultura de colocar seus usuários em primeiro lugar, desde o fornecimento de produtos líderes de mercado até o suporte a investigações de alto nível que ajudam a tornar a indústria cripto um lugar mais seguro”, disse Monahan.
Segundo o comunicado, o ex-investigador criminal concentrará seus esforços na expansão dos programas internacionais de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de investigação da Binance.
Ademais, atuará no fortalecimento das relações da organização com órgãos reguladores e de aplicação da lei em todo o mundo.
Binance quer proteger interesse dos usuários
Pela Binance, o CEO Changpeng Zhao, o CZ, afirmou que a contratação é voltada à proteção dos interesses dos usuários.
“Para esse fim, estamos sempre expandindo nossas capacidades para tornar a Binance e a indústria em geral um lugar seguro para todos os participantes”, disse CZ.
Monahan chegará para substituir Karen Leong, que ocupava o cargo de GMLRO desde 2018. Contudo, Leong permanecerá na Binance como head de Compliance.
“Como ex-investigador da aplicação da lei federal dos EUA, Greg Monahan traz uma vasta experiência em AML e investigações. Estamos entusiasmados em recebê-lo em nossa equipe como GMLRO e esperamos suas contribuições”, afirmou Leong.
Por fim, a Binance destaca que aumentou sua equipe de Compliance e Conselho Consultivo em 500% desde 2020.
As principais contratações incluem os ex-executivos do Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (GAFI) Rick McDonell e Josée Nadeau, como conselheiros regulatórios e de compliance.
Vale destacar que, a exchange está, supostamente, sob investigação da Receita Federal dos EUA e do Departamento de Justiça (DOJ). De acordo com a Bloomberg, as autoridades investigam crimes fiscais e lavagem de dinheiro.
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