Em mais uma iniciativa para “agradar” os reguladores e melhorar a conformidade, a Binance anunciou a contratação de dois detetives do Internal Revenue Service (IRS), o serviço de Receita do país, que ajudaram a solucionar casos importantes do mercado cripto.
Em um comunicado à imprensa na quarta-feira (29), a Binance disse que nomeou o ex-agente especial do IRS, Tigran Gambaryan, como vice-presidente de inteligência global e investigações.
Ao mesmo tempo, outro agente especial, Matthew Price, se tornará o diretor sênior de investigações da empresa.
Agente liderou investigações nos casos Silk Road e Mt Gox
Tigran Gambaryan é um russo que liderou várias investigações cibernéticas multibilionárias no IRS. Isso inclui o site Silk Road e o hack à Mt. Gox.
Ele é um especialista em blockchain bem conhecido. Sua maior realização foi descobrir a identidade de um agente corrupto da DEA, órgão encarregado da repressão e controle de narcóticos.
O agente roubou milhões em Bitcoin de Ross Ulbricht (Dread Pirate Roberts), que dirigia o mercado de drogas Silk Road.
Além disso, Gambaryan foi fundamental na investigação do hack à plataforma Mt. Gox em 2014. Esse ataque impactou substancialmente a indústria de criptomoedas na época.
“Estou ansioso para trazer esta experiência para a equipe de investigações da Binance”, disse Gambaryan. “Conformidade é a primeira linha de defesa. Nosso objetivo é aumentar a confiança na criptomoeda estabelecendo a Binance como o principal contribuinte na luta contra o tráfico de pessoas, ransomware e financiamento do terrorismo.”
Price, por sua vez, liderou uma investigação do IRS sobre Helix. Trata-se de um negociante de Bitcoins cujo CEO recentemente se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro.
“A equipe de investigações da Binance agora inclui os melhores investigadores do mundo”, disse o CEO da Binance, Changpeng Zhao. “Este nível de experiência tornará a Binance uma líder em conformidade. Isso vai aumentar a confiança na Binance e no ecossistema de criptomoedas como um todo.”
Binance tenta acalmar reguladores
É provável que a contratação dos dois agentes do IRS ajude a Binance a descobrir atividades ilícitas em sua plataforma.
Além disso, as nomeações de Gambaryan e Price vêm logo após a Binance anunciar a contratação de um especialista em dark web da agência policial Europol e de um diretor de compliance da gigante comercial eToro.
Outra medida adotada pela Binance para “acalmar” os reguladores inclui a exigência de que todos os seus usuários cumpram as regras de “conheça seu cliente” (KYC).
Ademais, a exchange também interrompeu seus serviços em alguns países que anunciaram que a corretora operava ilegalmente.
Assim, todas essas ações sinalizam que a Binance está empenhada em atender às regras de conformidade global.
Nos últimos meses, diversos países, incluindo Japão, Reino Unido, Itália, Holanda e Ilhas Cayman, emitiram comunicados sobre a atividade irregular da exchange.
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