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Caso Binance

Binance contrata agente dos EUA que ajudou a resolver caso do Silk Road

  • Por Lorena Amaro
  • - 30/09/2021
  • às 17:00
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Binance contrata agente dos EUA que ajudou a resolver caso do Silk Road
Foto: Marco Verch/Flickr
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Em mais uma iniciativa para “agradar” os reguladores e melhorar a conformidade, a Binance anunciou a contratação de dois detetives do Internal Revenue Service (IRS), o serviço de Receita do país, que ajudaram a solucionar casos importantes do mercado cripto.

Em um comunicado à imprensa na quarta-feira (29), a Binance disse que nomeou o ex-agente especial do IRS, Tigran Gambaryan, como vice-presidente de inteligência global e investigações.

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Ao mesmo tempo, outro agente especial, Matthew Price, se tornará o diretor sênior de investigações da empresa.

Agente liderou investigações nos casos Silk Road e Mt Gox

Tigran Gambaryan é um russo que liderou várias investigações cibernéticas multibilionárias no IRS. Isso inclui o site Silk Road e o hack à Mt. Gox.  

Ele é um especialista em blockchain bem conhecido. Sua maior realização foi descobrir a identidade de um agente corrupto da DEA, órgão encarregado da repressão e controle de narcóticos.

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O agente roubou milhões em Bitcoin de Ross Ulbricht (Dread Pirate Roberts), que dirigia o mercado de drogas Silk Road.

Além disso, Gambaryan foi fundamental na investigação do hack à plataforma Mt. Gox em 2014. Esse ataque impactou substancialmente a indústria de criptomoedas na época.

“Estou ansioso para trazer esta experiência para a equipe de investigações da Binance”, disse Gambaryan. “Conformidade é a primeira linha de defesa. Nosso objetivo é aumentar a confiança na criptomoeda estabelecendo a Binance como o principal contribuinte na luta contra o tráfico de pessoas, ransomware e financiamento do terrorismo.”

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Price, por sua vez, liderou uma investigação do IRS sobre Helix. Trata-se de um negociante de Bitcoins cujo CEO recentemente se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro.

“A equipe de investigações da Binance agora inclui os melhores investigadores do mundo”, disse o CEO da Binance, Changpeng Zhao. “Este nível de experiência tornará a Binance uma líder em conformidade. Isso vai aumentar a confiança na Binance e no ecossistema de criptomoedas como um todo.”

Binance tenta acalmar reguladores

É provável que a contratação dos dois agentes do IRS ajude a Binance a descobrir atividades ilícitas em sua plataforma.

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Além disso, as nomeações de Gambaryan e Price vêm logo após a Binance anunciar a contratação de um especialista em dark web da agência policial Europol e de um diretor de compliance da gigante comercial eToro.

Outra medida adotada pela Binance para “acalmar” os reguladores inclui a exigência de que todos os seus usuários cumpram as regras de “conheça seu cliente” (KYC).

Ademais, a exchange também interrompeu seus serviços em alguns países que anunciaram que a corretora operava ilegalmente. 

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Assim, todas essas ações sinalizam que a Binance está empenhada em atender às regras de conformidade global.

Nos últimos meses, diversos países, incluindo Japão, Reino Unido, Itália, Holanda e Ilhas Cayman, emitiram comunicados sobre a atividade irregular da exchange.

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