Uma investigação da startup israelense de inteligência Whitestream revelou que a Atlas Quantum está movimentando “fundos roubados”.
O destino são endereços de BTC da carteira focada em anonimato e privacidade Wasabi Wallet.
Ao todo, o suposto esquema de pirâmide teria enviado cerca de 50 BTC para a carteira que usa recursos de CoinJoin e “mixagem” para ocultar o endereço de recebimento de Bitcoin.
Como noticiou o CriptoFácil, a Wasabi está, inclusive, sendo investigada pela Europol por estar sendo amplamente utilizada em atividades criminosas por conta de seus avançados recursos de privacidade.
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Atlas tem enviado fundos com frequência
Conforme divulgou a startup no Twitter, as transferências de Bitcoin para a carteira ocorrem de forma sistemática.
Our investigation reveals that the estimated $200M Ponzi Scheme #AtlasQuantum (Brazil) systematically sent stolen funds to @wasabiwallet.
TX's –
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“Nossa investigação revela que o esquema Ponzi estimado em US$ 200 milhões, AtlasQuantum (Brasil), enviou sistematicamente fundos roubados para a Wasabi Wallet
TX’s –
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Nos endereços indicados é possível verificar duas transações que totalizam cerca de 4,56 BTC que, na cotação atual, valem quase R$ 240 mil.
Mais de R$ 2,5 milhões em BTC enviados
Mas isso não foi tudo.
Segundo o Cointelegraph Brasil, houve mais quatro transações feitas pela Atlas cujo destino era a Wasabi.
- 9,49609647 Bitcoins. Confira a transação aqui;
- 14,99735197 Bitcoins. Confira a transação aqui;
- 4,99841597 Bitcoins. Confira a transação aqui;
- 14,99557839 Bitcoins. Confira a transação aqui.
Portanto, um total de 44,4874428 BTC, ou R$ 2.338.576,52.
Com as transações anteriores, foram movimentados 49,0474428 BTC. Ou seja, um total que supera R$ 2,5 milhões.
“Com base em nossa análise, parece que a atividade da Atlas Quantum na blockchain começou em maio de 2017 e contém pelo menos 150.000 endereços de Bitcoin com fluxo geral de cerca de 30.000 BTC (US$ 220.000.000 estimados), que inclui fluxo de ‘mudança’ interno nas carteiras da Atlas Quantum.
No final de 2019, vimos um movimento massivo de BTC saindo das carteiras Atlas Quantum em direção à plataforma Wasabi Wallet Mixer, provavelmente para obscurecer os rastros de fundos e interromper quaisquer esforços futuros de confisco”, declarou a Whitestream ao Cointelegraph.
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