Autoridades alemãs anunciaram a apreensão de 543,3 BTC, equivalentes a mais de R$ 116 milhões, ao fechar um dos maiores mercados darknet do mundo, o Hydra Market, na última terça-feira (5).
O marketplace em questão iniciou suas operações em dezembro de 2015. Seu foco era o comércio de entorpecentes ilegais, além de documentos falsificados e serviços digitais. Hydra tornou-se o principal mercado darknet da Rússia após o fechamento do Russian Anonymous Marketplace em 2017.
Após o fechamento, os EUA anunciaram sanções ao mercado e a uma exchange associada chamada Garantex.
Mercado darknet Hydra é fechado
De acordo com comunicado das autoridades alemãs, o mercado tinha 17 milhões de clientes e 19.000 contas de vendedores. Além disso, possivelmente tinha o maior faturamento entre os mercados ilegais do mundo
As autoridades disseram que, em 2020, o mercado teve uma receita de cerca de US$ 1,35 bilhão. Ou seja, aproximadamente R$ 6,30 bilhões.
Conforme informou a polícia, o mercado de língua russa também tinha um misturador de privacidade de Bitcoin embutido. E isso dificultou o rastreamento das transações.
Além da Rússia, o mercado atendia Ucrânia, Bielorrússia, Cazaquistão, Azerbaijão, Armênia, Quirguistão, Uzbequistão, Tadjiquistão e Moldávia, segundo a empresa forense de blockchain Ciphertrace.
Ainda de acordo com a Ciphertrace, Hydra teria executado campanhas publicitárias em sites como o YouTube e pode até ter realizado ataques DDoS contra concorrentes.
A investigação que culminou no fechamento do mercado começou em agosto de 2021 e envolveu autoridades dos Estados Unidos.
Sanções dos EUA
Como mencionado, nesta quarta-feira (6), o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) sancionou o Hydra Market. O Tesouro chamou Hydra de o maior e mais proeminente mercado da darknet do mundo.
“A ameaça global de crimes cibernéticos e ransomware que se origina na Rússia e a capacidade dos líderes criminosos de operar lá com impunidade é profundamente preocupante para os Estados Unidos”, disse a secretária do Tesouro Janet Yellen, de acordo com um comunicado de imprensa.
O Tesouro disse ainda que identificou mais de 100 endereços de criptomoedas associados às operações da Hydra. De acordo com o comunicado, esses endereços foram usados para realizar transações ilícitas.
A exchange Garantex, também alvo de sanções dos EUA, é a terceira corretora cripto sancionada pelo Tesouro.
“A análise de transações conhecidas da Garantex mostra que mais de US$ 100 milhões em transações estão associadas a atores ilícitos e mercados da darknet, incluindo quase US$ 6 milhões da gangue russa de RaaS Conti e também cerca de US$ 2,6 milhões da Hydra”, disse o Tesouro em nota.
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