De acordo com uma versão inicial do Relatório de combate à lavagem de dinheiro com criptomoedas da empresa CipherTrace, compartilhado com a Coindesk nesta semana, as perdas totais com golpes neste mercado atingiram US$4,3 bilhões em 2019.
O relatório também mostra a quantidade de perdas por tipo de golpes. Roubos de hackers somaram US$125 milhões no trimestre, totalizando de US$227 milhões em 2019. Excluindo o ataque à corretora canadense QuadrigaCX, que resultou em uma perda de US$195 milhões, os hackers roubaram US$161 milhões no primeiro trimestre do ano.
Como as estimativas de preço da CipherTrace são definidas no momento do relatório inicial, as avaliações atuais seriam muito mais altas.
Exit scams
A CipherTrace afirma ainda que o ano de 2019 pode ser o “Ano do golpe de saída”, com US$3,1 bilhões roubados através de saídas e outros US$874 milhões em fundos desviados. Esses números, observa CipherTrace, são apenas preliminares e existem inúmeras outras alegações sob investigação.
Os golpes de saída – conhecidos em inglês como exit scam – são realizados quando uma empresa que geralmente promete altos ganhos financeiros com “investimentos” em criptomoedas retira seu site do ar e desaparece com o dinheiro de quem investiu nela.
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Um golpe de saída não confirmado, supostamente realizado pela corretora sul-coreana “Plus Token” está incluído nas estimativas. Segundo a matéria, as perdas com esse golpe podem chegar até US$2,9 bilhões. Os detalhes em torno do esquema de saída ainda não foram estabelecidos.
No total, investidores, usuários e exchanges perderam quase US$4,3 bilhões de atividades ilícitas.
A CipherTrace observa que esquemas ilícitos com criptomoedas serão submetidos a um exame mais intenso em breve, devido ao escrutínio maior da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI). A força-tarefa e um grupo de 15 países se juntaram na criação de um sistema para monitorar transações com criptomoedas.
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