A exchange de criptomoedas KuCoin se declarou culpada de acusações criminais nos Estados Unidos. As acusações têm relação com as operações de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Com resultado, a exchange também concordou em pagar quase US$ 300 milhões em multas e confiscos.
De acordo com a Bloomberg, a KuCoin entrou com sua admissão de culpa em um tribunal de Nova York na segunda-feira (27). O juiz Andrew Carter, responsável pelo caso, aplicou uma multa de cerca de US$ 113 milhões. Em seguida, a corretora de criptomoedas também recebeu uma punição de US$ 184,5 milhões em confiscos.
Fim de uma disputa
Com isso, a exchange encerra uma disputa que já durava mais de um ano. Em março de 2024, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou a KuCoin e dois de seus fundadores, Chun Gan e Ke Tang, de operarem um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Além disso, ambos foram acusados de violação do Bank Secrecy Act por supostamente movimentar “fundos de origem suspeita“.
Em março, os promotores disseram que a plataforma não conseguiu manter um programa adequado contra lavagem de dinheiro e não teve um “procedimento razoável” em vigor para confirmar as identidades dos clientes. O DOJ também acusou a exchange de não registrar relatórios de atividades suspeitas.
A Comissão de Negociação de Futuros e Commodities (CFTC) entrou com uma ação civil paralela na época. Essas duas ações fizeram a exchange perder US$ 800 milhões em dois dias, após uma forte onda de saques. Por outro lado, a plataforma sempre negou as acusações.
Confira nossas sugestões de Pre-Sales para investir agora
Outro processo, datado de março de 2023, acusou a KuCoin de violar as leis do estado de Nova York que regem a negociação de títulos e commodities. Neste caso, a KuCoin concordou em pagar US$ 22 milhões em multas no final de 2023 como parte de uma ordem de consentimento e concordou em cessar as operações no estado.
Curiosamente, o token KCS emitido pela exchange reagiu bem ao acordo com o DOJ. De acordo com o CoinGecko, o preço do token registrou alta de 12% nesta terça-feira (28) e chegou a US$ 13,92.
Adeus, EUA
Conforme determina as cláusulas do acordo, a KuCoin pagará US$ 300 milhões entre multas e confiscos. Mas a exchange também concordou em encerrar suas atividades nos EUA por pelo menos dois anos, de acordo com uma declaração divulgada pelo DOJ.
Junto com o Departamento de Justiça, a KuCoin também emitiu uma declaração confirmando o encerramento de suas atividades no país. Já Tang e Gan, cofundadores da exchange, não receberam acusações adicionais, mas deixarão suas funções na KuCoin.
“Ao resolver os desafios regulatórios nos EUA, queremos tranquilizar nossos usuários globais de que nossas operações em outros mercados não restritivos permanecem totalmente inalteradas. A KuCoin continua a fornecer serviços seguros e inovadores em todo o mundo, refletindo nossa dedicação em crescer como uma exchange de criptomoedas líder”, disse a exchange.
