A Binance recebeu críticas de todos os lados, mas decidiu tomar iniciativas para melhorar a sua imagem global. Nesse sentido, a empresa decidiu congelar 2 milhões de endereços ligados a um possível insider trading.
Em tradução livre, inside trade quer dizer “informação privilegiada”. Ou seja, quando um usuário decide utilizar essas informações para ganhar dinheiro às custas dos demais investidores.
O congelamento ocorreu depois que um relatório alertou sobre práticas supostamente privilegiadas de negociação que aproveitam as informações com listagens de tokens para ganhar dinheiro.
Esquemas de valorização de tokens
De acordo com um usuário do Twitter intitulado FatMan, um único indivíduo anônimo liderava a Binance em termos de insider trading. O usuário em questão realizou várias transações com criptomoedas, auferindo ganhos superiores a US$ 1 milhão.
Esse usuário anônimo possui um endereço de carteira que começa com os caracteres “0x23d”. Os dados apontam que essa carteira começou a comprar tokens FXS apenas seis dias antes da Binance listar o token.
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Em seguida, quando a Binance listou o token, o preço da disparou. Depois, o insider moveu seus FXS para a bolsa e registrou lucros relevantes. Mas de acordo com FatMan, a operação ocorreu porque o usuário tinha informações privilegiadas sobre a listagem.
FatMan aponta para outra incidência de insider trading com o token Terra Virtua (TVK). “É claro que esse indivíduo tinha conhecimento prévio das listagens da Binance com vários dias de antecedência”, disse o usuário.
No entanto, FatMan afirmou que não há como saber se o insider possui alguma relação com a Binance, ou se ele coleta informações em outro lugar. Mas quando FatMan fez o alerta, o CEO Changpeng”CZ” Zhao decidiu bloquear os endereços.
“Obrigado por apontar isso. Tínhamos congelado US$ 2 milhões associados ao endereço em questão antes do seu tópico (e eles nunca pediram para reivindicar novamente). Também estamos sempre lutando contra possíveis vazamentos, etc. Convidamos você a apontá-los no futuro também”, disse.
Usuários retiram R$ 10 bilhões da Binance
À medida que os problemas regulatórios da Binance continuam aumentando, os usuários começam a retirar dinheiro da bolsa. Na última semana, os clientes da exchange retiraram US$ 2,1 bilhões somente em Ether.
No entanto, os dados de Nansen mostram que a bolsa ainda detém mais de US$ 63 bilhões em carteiras divulgadas publicamente. “O ritmo das retiradas aumentou em comparação com a atividade normal e aumentou após o anúncio da CFTC”, disse Andrew Thurman, analista da Nansen.
A Comissão de Negociação de Futuros e Commodities dos Estados Unidos, a CFTC, processou a Binance na segunda-feira (27) por oferecer derivativos nos EUA sem autorização. Desde então, o mercado passou a temer pelo futuro das atividades da empresa.
Uma porta-voz da exchange disse ao Wall Street Journal que a Binance sempre tem “fundos mais do que suficientes para atender aos pedidos de retirada”. A declaração visa tranquilizar os clientes que temem que a exchange pode ter um fim semelhante ao da FTX.
