Há cerca de um ano, a Midas Trend paralisava os saques de clientes. Foi o início de uma história que lesou diversos investidores.
Desde então, o paradeiro de Deivanir Santos, chefe do esquema, é desconhecido. Contudo, as pessoas lesadas não desistiram de buscar alguma forma de compensação.
Segundo uma notícia-crime encaminhada ao CriptoFácil, a Midas Trend e seus organizadores foram denunciados por estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Além da denúncia, a notícia-crime contém pedidos de prisão para os denunciados.
Clientes buscam justiça
A notícia-crime inclui, além dos irmãos Deivanir e Devanney, Antônio Luis Lourenço Teixeira e Mônica Santos Lima — esposa de Deivanir.
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Segundo o documento obtido pelo CriptoFácil, Mônica era responsável pelo suporte das empresas do grupo Midas Trend.
Ainda de acordo com o conteúdo do documento, Antônio Luis é o responsável por lavar as quantias recebidas pela empresa. Diz um trecho da notícia-crime:
“Assim sendo, existem fortes indícios de que as empresas são utilizadas para a efetivação de transações que permitam que o dinheiro sujo tenha aparência de limpo. Para tanto, se acobertavam nos contratos de distribuição de lucros impossíveis de serem aferidos.”
A denúncia encaminhada descreve todo o esquema da Midas Trend, que oferecia um robô de arbitragem que supostamente fazia operações com criptomoedas.
Na verdade, tudo não passou de um esquema de pirâmide financeira. O dinheiro de novos investidores era utilizado para pagar os “rendimentos” dos investidores mais antigos.
Consequentemente, a redução dos aportes fez todo o esquema ruir. Tudo culminou com Deivanir Santos afirmando que a Midas Trend foi vítima de um “ataque hacker”.
Até mesmo a Dominus Money, nova plataforma da Midas Trend que sequer teve investidores, é tratada na notícia-crime.
Após apresentar indícios das práticas dos crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro, são feitos pedidos de:
- Prisão preventiva;
- Bloqueio cautelar dos passaportes;
- Restrição da saída do país;
- Quebra dos sigilos fiscais;
- Busca e apreensão de criptoativos em posse de todos os denunciados;
- Bloqueio dos imóveis pertencentes a todos eles.
Motivação
A notícia-crime foi encaminhada pelo escritório de advocacia Calazans & Vieira Dias.
Jorge Calazans, em conversa com o CriptoFácil, afirmou que centenas de pessoas lesadas buscaram representação na Justiça.
Calazans completa:
“Esses criminosos devem ser parados, foram milhões em prejuízos.”
Até o momento da escrita desta matéria, os investidores lesados pela Midas Trend seguem sem receber da empresa.
Cabe ressaltar que a Midas Trend já foi alvo de denúncia em reportagens de canais como Record e Globo.
A empresa tentou oferecer saque de valores por meio de seu token sem valor. Entretanto, nenhum cliente confiou na empresa.
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