A fuga de capitais da China através do comércio de criptomoedas foi de US$11,4 bilhões em 2019, de acordo com um relatório recente empresa PeckShield, sediada na China. No relatório, a equipe de segurança da PeckShield analisou o status de transações “ilegais ou não regulamentadas” usando criptomoedas nos últimos anos. Segundo a pesquisa, foram cerca de US$ 10,1 bilhões em 2017, US$ 17,9 bilhões em 2018 e US $ 11,4 bilhões em 2019 que somados chegam a US$ 39,4 bilhões.
Os pesquisadores descobriram que a soma total da saída de capital por meio de criptomoedas nos últimos três anos excedeu 1% das reservas de câmbio de US$ 3 trilhões. Além da fuga de capitais por meio de criptomoedas, o relatório também analisa os principais incidentes de segurança nas exchanges de criptomoedas nos últimos três anos e no volume de transações na deep web.
De acordo com o relatório, as perdas causadas por incidentes de segurança nas exchanges de criptomoedas aumentam ano a ano. Em 2017, 11 grandes incidentes de segurança ocorreram, resultando em uma perda total de US$ 294 milhões; 46 grandes incidentes de segurança em 2018 levaram à uma perda total de US$4,75 bilhões e 63 grandes incidentes de segurança em 2019 à uma perda total de US$7,67 bilhões.
Até o momento, existem cerca de 60 mil sites obscuros executando o TOR, cerca de metade dos quais estão envolvidos em transações ilegais. A demanda por transações no mercado da deep web é tão grande que novos mercados surgem imediatamente após o fechamento de grandes mercados, e o volume total de transações que ocorrem lá ainda está crescendo.
Um total de 330 mil Bitcoins fluiu para a deep web em 2018 e 540 mil em 2019, totalizando US$2,1 bilhões e US$3,9 bilhões, respectivamente. Alguns desses Bitcoins seriam transferidos para exchanges para serem lavados ou trocadas por dinheiro fiduciário e outras criptomoedas. O estudo da PeckShield descobriu que 29.471,64 Bitcoins fluíram diretamente da deep web para as principais exchanges do mercado em 2019.
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Os dados do relatório sugerem que os reguladores devem agir imediatamente tomando medidas contra lavagem de dinheiro em relação às exchanges de criptomoedas.
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