Ir para o conteúdo
  • CriptoBíblia
  • Bitcoin 101
  • Blockchain 101
  • Ethereum 101
Menu
  • CriptoBíblia
  • Bitcoin 101
  • Blockchain 101
  • Ethereum 101
Facebook-f Instagram Youtube Twitter Linkedin-in
Logo CriptoFácil
  • Últimas Notícias
  • Educação
  • Mercado
  • Bitcoin Sem Medo
  • Contato
Menu
  • Últimas Notícias
  • Educação
  • Mercado
  • Bitcoin Sem Medo
  • Contato
Pesquisar
Fechar
braziliex_170
Bitcoin (BTC)
Litecoin (LTC)
Ethereum (ETH)
Ripple (XRP)
Bitcoin Cash(BCH)
ZCash (ZEC)
Dash (DASH)
Tether (USDT)
TrueUSD (TUSD)

4 mil pessoas lavaram dinheiro com Bitcoin em 2020, investiga COAF

  • Juliana Nascimento Por Juliana Nascimento
  • - 9 de março de 2021
  • às 18:00
4 mil pessoas lavaram dinheiro com Bitcoin em 2020, investiga COAF
Foto: Unsplash
Compartilhar no facebook
Facebook
Compartilhar no twitter
Twitter
Compartilhar no linkedin
LinkedIn
Compartilhar no whatsapp
WhatsApp

Crimes envolvendo criptativos também estão na mira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).

Segundo o Relatório de Atividades de 2020, divulgado no dia 3 de março pela instituição governamental, cerca de 674 mil pessoas estão sendo investigadas por lavagem de dinheiro.

Uma fonte ligada ao COAF relatou ao Cointelegraph Brasil que 4 mil dos investigados teriam realizado transações com Bitcoin para cometer fraudes.

Ricardo Liáo, presidente do COAF, afirma que o conselho exerce sua autonomia técnica e operacional de maneira integral.

Aumento de crimes financeiros envolvendo Bitcoin

O COAF afirmou que as investigações do ano passado geraram 11.612 Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs). O órgão classifica esta marca como inédita, com um aumento de 124%.

Apesar da entidade não divulgar dados sobre os crimes cometidos usando criptomoedas, a fonte informou que os criptoativos não representam a maioria dos casos ligados a financiamento de terrorismo ou lavagem de dinheiro.

O COAF também informou que o número de casos envolvendo moedas digitais vem crescendo. Entre janeiro e maio de 2020, foram mais de 800 denúncias de atividades suspeitas no setor.

Denúncias

Ainda segundo o órgão público, a maior parte das denúncias são protocoladas por empresas atuantes no mercado de criptomoedas no Brasil.

O registro de acusação segue um protocolo rígido da instituição. Primeiro, é realizada uma análise das denúncias pelos auditores.

Caso alguma ação seja considerada suspeita, um relatório é enviado às autoridades competentes.

Não foi confirmado quais empresas envolvidas com criptoativos realizaram as queixas. Copntudo, sabe-se que pelo menos duas exchanges brasileiras já demonstraram apoio às investigações do Conselho: BitcoinTrade e Mercado Bitcoin.

Como noticiado em 2019 pelo CriptoFácil, as duas organizações já se posicionaram publicamente sobre o assunto.

A Bitcoin Trade destacou que rastreia suas transações e informa ao COAF aquelas suspeitas de atividades ilícitas.

Na época, Daniel Coquieri, COO da empresa, explicou como funcionava o processo de fiscalização da exchange:

“O cliente que opera na BitcoinTrade tem um CPF atrelado a ele, além de uma série de checagens sobre as transações financeiras e de declarações de Imposto de Renda.”

Caso Sérgio Moro

Em 2019, Polícia Federal e COAF investigaram se as ações dos hackers que invadiram o celular do Sérgio Moro, ainda Ministro da Justiça, foram motivadas por pagamentos em Bitcoin.

A Operação Spoofing, como foi nominada, constatou que os suspeitos movimentaram mais de R$ 627 mil. Contudo, os investigados não informaram as chaves da carteira com o saldo em Bitcoin.

Leia também: Criptomoedas que podem disparar 10.000% e truques para identificá-las

Leia também: Bitcoin supera ganhos de todos os ativos de Wall Street, revela relatório

Leia também: Mais um: guru das finanças revela investir em Bitcoin

BitcoinTrade: Negocie suas criptomoedas com segurança, liquidez e agilidade!
Cadastre-se agora! Eleita a melhor corretora do Brasil. 95% dos depósitos aprovados em menos de 1 hora, inclusive aos finais de semana! Baixe o nosso App e aproveite! Acesse: www.bitcointrade.com.br
  • Tudo sobre: Bitcoin, BTC

NEWSLETTER CRIPTOFÁCIL

Receba em seu e-mail, de graça, as principais notícias e informações sobre o mercado e também ofertas do CriptoFácil e seus parceiros.

Últimas Notícias

Hora de mudar de criptomoeda? Dominância do Bitcoin fica abaixo de 50%

Ethereum valoriza 12% enquanto outras criptomoedas corrigem

Trader alerta: alta do Bitcoin ainda está longe do fim

Especialista ensina quando assegurar lucros com criptomoedas

Analista indica 3 airdrops de tokens para lucrar; saiba como participar

Logo CriptoFácil

O CriptoFácil é um dos principais sites brasileiros com informações sobre Bitcoin, Blockchain, criptoativos e tecnologias disruptivas.

“Todo investimento representa um risco. Seja responsável”

Facebook-f Instagram Youtube Twitter Linkedin-in Telegram

Principais
Categorias

Últimas Notícias
Educação
Mercado
Bitcoin Sem Medo
Contato

Dicas &
Informações

CriptoBíblia
Bitcoin 101
Blockchain 101
Ethereum 101

Receba artigos sobre Bitcoin, blockchain e outros criptoativos diretamente em seu email

2016 - 2020 © CriptoFácil - Todos os direitos reservados