2013 foi um ano de alta volatilidade para o preço do Bitcoin. Uma recente pesquisa, divulgada pela Business Insider, agência de notícias norte-americana, descobriu que essa movimentação de preços provavelmente ocorreu através de falsos negócios conduzidos por um ou dois grandes investidores do mercado.
A TechCrunch, site de notícias sobre tecnologia, relatou que a atividade fraudulenta foi identificada em uma pesquisa chamada Manipulação de Preço no Ecossistema do Bitcoin (Price Manipulation of Bitcoin Ecosystem, em inglês). Os autores do relatório, Neil Gandal, JT Hamrick, Tyler Moore e Tail Oberman, concentraram-se em negócios que ocorreram na corretora de criptomoedas Mt Gox.
No final de 2013, a Mt Gox manipulou mais de 70% das transações de Bitcoin. Em abril de 2014, todas foram liquidadas em meio às denúncias de pirataria e milhares de Bitcoins roubados.
“Este artigo identifica e analisa o impacto da atividade de negociação suspeita da corretora de criptomoedas Mt Gox, na qual aproximadamente 600 mil Bitcoins, avaliados em US$188 milhões, foram adquiridos de forma fraudulenta”, dizia o relatório.
Os pesquisadores relataram que dois traders, Markus e Willy, eram responsáveis por conduzir as atividades de transações da corretora, embora não possuíssem realmente os Bitcoins que estavam negociando.
O aumento do volume de transações pareceu ter um efeito significativo no valor de mercado do Bitcoin. “Com base em análises rigorosas, o documento demonstra que a atividade de negociação suspeita provavelmente causou o aumento sem precedentes da taxa de câmbio USD-BTC no final de 2013, quando o seu preço saltou de cerca de US$150 para mais de US$1 mil em apenas dois meses“, disseram os pesquisadores.
Tendo impulsionado o volume de transações, os dois traders da Mt Gox conseguiram manipular o preço da moeda digital, recuperando milhões de dólares no processo. A corretora não estava preocupada, pois ainda saiu ganhando com as taxas de transação mais altas.
Após as descobertas, os pesquisadores emitiram um alerta devido à explosão de novas moedas digitais que fazem parte de mercados ilíquidos. “O número de criptomoedas aumentou de aproximadamente 80 para 843. Muitos desses mercados estão sujeitos a manipulação de preços“, disseram.