A Tether, empresa responsável pela stablecoin USDT, estabeleceu uma colaboração estratégica com a Chainalysis, renomada empresa de análise de blockchain, para implementar um sistema abrangente de monitoramento de transações da USDT.
De acordo com o comunicado oficial da Tether, a parceria visa aprimorar a vigilância sobre as transações realizadas nos mercados onde a USDT é amplamente negociada. A ferramenta desenvolvida pela Chainalysis permite um monitoramento mais eficiente das atividades relacionadas à USDT. Além disso, fornece insights valiosos para investigadores e profissionais de conformidade da empresa.
“A solução abrange um conjunto completo de ferramentas de monitoramento e análise”, destacou a Tether em seu comunicado.
Entre os principais componentes da solução estão o Monitoramento de Sanções, que identifica endereços e transações envolvendo entidades sancionadas, e o detector de transferências ilícitas, projetado para identificar atividades suspeitas, como financiamento do terrorismo.
Além disso, segundo um comunicado encaminhado ao CriptoFácil, a ferramenta possibilitará uma análise abrangente dos detentores de USDT, categorizando-os por tipo de participação, incluindo aqueles envolvidos em bolsas e mercados da dark web.
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A Tether enfatizou que a colaboração com a Chainalysis é parte de seu compromisso com a transparência e a segurança no ecossistema de criptomoedas.
Rastreando transações com USDT
“Nosso objetivo é reforçar nossa abordagem proativa para proteger nosso ecossistema contra atividades ilícitas”, destacou Paolo Ardoino, CEO da Tether.
A equipe da Chainalysis também destacou a importância da transparência no setor de criptomoedas e sua contribuição para a parceria.
“Devemos aproveitar a transparência das criptomoedas para fazer parcerias com autoridades e congelar fundos criminosos, dissuadindo seu uso para atividades ilícitas.”
A iniciativa da Tether é parte de uma série de esforços para combater atividades ilícitas dentro do ecossistema de criptomoedas. Desde o final do ano passado, a empresa incorporou sua plataforma ao Serviço Secreto dos Estados Unidos e está em processo de fazer o mesmo com o Federal Bureau of Investigation (FBI), colaborando com mais de 124 agências de aplicação da lei em todo o mundo.
No entanto, esses esforços ocorrem em um contexto de crescente escrutínio regulatório sobre o setor de criptomoedas nos EUA e em outras jurisdições. O USDT, em particular, tem sido alvo de restrições e investigações, apesar dos esforços da empresa para colaborar com as autoridades.
