Uma misteriosa transação de 4.800 Bitcoins (BTC) ocorreu nesta semana e intrigou parte do mercado. Isso porque esses BTC estão associados a um extinto site da Deep Web que fechou em 2015. Ou seja, era um dinheiro que permaneceu inativo numa carteira por mais de oito anos.
De acordo com o detetive de blockchain ZachXBT, o movimento significativo dos Bitcoins corresponde a mais de R$ 750 milhões em valores atuais. O dinheiro é proveniente do Abraxas, um marketplace que funcionava na Deep Web. Seu funcionamento era similar ao do antigo Silk Road, mas o Abraxas revelou-se um golpe que lesou diversos investidores em 2015.
Nos últimos oito anos, o dinheiro ficou parado nas carteiras, mas começou a se mover essa semana. ZachXBT afirmou que os donos da carteira utilizaram mixers de criptomoedas para ocultar a origem das transações.
Em sua mensagem no X, Zach afirmou que a entidade transferiu aproximadamente 4.800 BTC do Abraxas, que sofreu um golpe em novembro de 2015. O site ficou inativo por meses até que os golpistas sumiram com os BTC dos investidores.
O Abraxas, um conhecido mercado digital na rede Tor, facilitava o comércio de bens ilícitos, incluindo narcóticos, serviços de hacking e itens falsificados. Era uma versão menos conhecida do Silk Road, site que foi fechado pelo FBI pouco mais de um ano antes.
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Transferência de milhões em Bitcoin
Lançado em dezembro de 2014, as operações do Abraxas duraram menos de um ano. No entanto, acabaram resultando em uma perda significativa de Bitcoin para seus usuários. Em março de 2016, os controladores do site removeram todos os BTC das carteiras.
Esses são justamente os 4.800 BTC que estavam nessa carteira. Na época, o montante era equivalente a aproximadamente R$ 10 milhões, mas a valorização do BTC fez esse total superar os R$ 700 milhões. As criptomoedas roubadas permaneceram inativas por vários anos, mas os analistas observaram padrões de movimentos do BTC originados na plataforma.
ZachXBT compartilhou um diagrama ilustrando a movimentação de fundos da carteira inicial, originalmente mantida pelo Abraxas Market. Segundo o gráfico, a movimentação de um dos endereços teve início no dia 26 de outubro de 2015.
Uma das carteiras envolvidas no golpe de saída recebeu cerca de 49 BTC e, em 3 de maio de 2023, os fundos foram transferidos para outro endereço. Posteriormente, os fundos foram consolidados e enviados através de um mixer Bitcoin para ofuscar as transações.
Após a queda da Abraxas, muitos de seus usuários da darknet migraram para o Alphabay, uma plataforma alternativa. Só que este site durou pouco: em julho de 2017, autoridades dos Estados Unidos fecharam a plataforma.
Criptomoedas e mixers
Durante anos, os mercados da Depp Web têm usado criptomoedas para facilitar pagamentos. O Silk Road, conhecido como o primeiro site moderno desse mercado, operou entre 2011 e 2013. A plataforma adotou o Bitcoin como meio de pagamento depois que administradoras de cartão cortaram seus serviços.
Em 2013, o FBI fechou o Silk Road e prendeu seu fundador, Ross Ulbricht, que recebeu pena de prisão perpétua. Os Bitcoins que estavam nas carteiras do Silk Road agora estão nas mãos das autoridades dos EUA. A plataforma mais recente associada à atividade da Deep Web é o Hydra Marketplace, que operou entre 2020 e 2022.
Os mixers estiveram no centro da maioria dos empreendimentos criminosos associados a ativos digitais. Por exemplo, os EUA proibiram as atividades do Tornado Cash no ano passado por causa de esquemas ilegais, incluindo lavagem de dinheiro.
