O Serviço Secreto dos Estados Unidos anunciou que apreendeu mais de US$ 102 milhões em criptomoedas de criminosos investigados por fraude. A apreensão faz parte da estratégia do serviço secreto para reprimir transações ilícitas com criptoativos.
De acordo com David Smith, diretor assistente de investigações, agentes e analistas rastreiam ativamente o fluxo de Bitcoin e outras criptomoedas na blockchain. Em entrevista recente à CNBC, Smith explicou:
“Quando você segue uma carteira de moeda digital, não é diferente de um endereço de e-mail que possui alguns identificadores correlacionados. E uma vez que uma pessoa e outra pessoa fazem uma transação, e isso entra na blockchain, temos a capacidade de seguir esse endereço de e-mail ou endereço de carteira, se você quiser, e rastreá-lo através da blockchain.”
Conforme explicou Smith, assim que a agência identifica a atividade ilegal, trabalha para “aprofundar mais essas transações e desconstruí-las”.
Rastreando criptomoedas na blockchain
O valor total, que passa de R$ 476 milhões na cotação em reais, foi apreendido em 254 casos desde 2015.
Entre eles, está o caso de uma investigação com a Polícia Nacional da Romênia. Neste caso, 900 pessoas dos EUA foram vítimas de anúncios enganosos de leilões online. Após aplicar os golpes, os criminosos usavam criptomoedas para lavar o dinheiro ilícito.
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Outros casos tiveram como alvo um sindicato russo de crimes cibernéticos. A organização também usou uma exchange de criptomoedas para lavar fundos.
Conforme destacou Smith, as criptomoedas movimentam dinheiro em um ritmo mais rápido do que o formato tradicional.
“O que os criminosos querem fazer é meio que turvar as águas e fazer esforços para ofuscar suas atividades. O que queremos fazer é rastrear isso o mais rápido possível, da forma mais agressiva possível, de maneira linear”, completou.
Por fim, o diretor assistente de investigações afirmou que os investigadores descobriram agora que criminosos estão convertendo as criptomoedas em stablecoins para fugir da volatilidade. Então, para acompanhar essa atividade, eles estão observando o mercado de forma mais ampla.
“Porque, você sabe, os criminosos, eles são humanos também. Eles querem evitar parte dessa volatilidade do mercado associada a algumas das principais moedas”, disse ele.
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