A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a SEC, está na cola do mercado cripto. Pelo menos 11 pessoas foram acusadas pelo regulador de terem participado de um esquema ponzi baseado em criptomoedas.
A entidade dos EUA acusa os investigados de terem faturado mais de US$ 300 milhões por meio da fraude. Ou seja, mais de R$ 1,5 bilhão na cotação atual em reais.
De acordo com a acusação, disponível no site da SEC, o suposto esquema ponzi atende pelo nome de Forsage. O protocolo, criado no Ethereum, permite que milhões de pessoas executem transações nas redes Ethereum, na Tron e na BNB Chain.
Além disso, o regulador afirma que a Forsage arrecadou fundos de investidores de varejo por meio de uma oferta não registrada de títulos.
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“Eles estavam envolvidos em um esquema para fraudar investidores. Além disso, eles também estavam envolvidos em práticas que operavam como fraude para enganar os clientes”, disse a SEC.
A SEC acusa a Forsage de nunca pediu autorização para atuar no mercado oferecendo investimentos. Ao mesmo tempo, o regulador afirma que a Forsage não tinha uma fonte de renda além dos fundos recebidos de usuários.
Forsage na mira da SEC
O regulador explicou que a forma como os investidores ganham dinheiro com o Forsage é recrutando outros para participar do esquema. É preciso criar uma carteira e, com ela, comprar “slots” (ou espaços) nos contratos inteligentes. Isso ocorre “como forma de participar dos benefícios dos pagamentos”, diz a SEC.
Os fundadores idealizaram e controlaram todas as operações essenciais da Forsage. Segundo a SEC isso inclui, por exemplo, a criação de contratos inteligentes, plano de compensação, desenvolvimento do site Forsage e infraestrutura de back office.
Conforme destacou a SEC, a Forsage se defendeu quando foi acusada de operar como um esquema de pirâmide, negando as acusações e garantindo que se tratava de uma operação legítima.
Pelo menos 4 dos 11 indiciados pela SEC, os fundadores do esquema, estão em algum destino desconhecido. Presume-se que vivam na Rússia, ou na República da Geórgia, ou na Indonésia, segundo a imprensa dos EUA.
A Forsage tem sua origem em 2020, ano do início da pandemia do COVID-19. Desde então, vários reguladores tentaram deter o protocolo que é, hoje, um dos maiores dApps na rede Ethereum (ETH).
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