De acordo com o artigo da agência de notícias Cointelegraph, a polícia britânica alertou o público sobre esquemas fraudulentos de investimento envolvendo criptomoedas, cujo volume levou a prejuízos de 2 milhões de libras (US$2,55 milhões) neste último bimestre, de acordo com um anúncio publicado em 10 de agosto.

No anúncio, a polícia cita estatísticas levantadas pelo Action Fraud, o centro nacional de denúncias para fraudes e crimes cibernéticos, que mostram que em junho e julho as vítimas relataram perdas de US$2,5 milhões em fraudes envolvendo criptoativos. A perda média totalizou cerca de 10 mil libras (US$12.700 mil) por pessoa. Pauline Smith , diretor do Action Fraud, disse:

“É vital para quem investe ou está pensando em investir em criptomoedas pesquisar exaustivamente a empresa com a qual está optando por investir. As estatísticas mostram que fraudadores oportunistas estão tirando proveito desse mercado, oferecendo investimentos em criptomoedas e usando todos os truques para defraudar vítimas inocentes.”

Fraudadores supostamente atraem vítimas em potencial com esquemas de investimento “fique rico de forma rápida” em mineração e comércio de criptomoedas. Quando uma pessoa inscreve-se em um site de investimento de moeda digital fraudulenta, é solicitado que ela forneça dados pessoais, como detalhes do cartão de crédito ou números da carteira de motorista, para abrir uma conta. Quando a vítima faz um depósito inicial, os fraudadores a persuade a investir mais para obter um lucro maior.

A fim de combater atividades fraudulentas envolvendo criptomoedas, a Academia de Crimes Econômicos da Polícia da Cidade de Londres (ECA, na sigla em inglês) desenvolveu um curso de um dia de “Criptomoedas para Investigadores” para treinar oficiais a reconhecer e gerenciar as criptomoedas em suas investigações.